Étiquette : escroqueries
Un Espagnol accusé d’une escroquerie de 50 millions capturé à Taiwan
L’évasion du majorquin Salvador Llinàs Oñateaccusé de la plus grande arnaque de l’histoire de Baléaresil en a fini avec son capturer dans Taïwan. Llinàs était en fuite depuis 2018, lorsque…
Les victimes de la « crypto-arnaque » demandent à nouveau la mise en examen d’Alvise après avoir reconnu avoir récupéré les 100 000 euros
L’Association des utilisateurs de crypto-monnaie a de nouveau demandé l’accusation d’Alvise Pérez pour l’escroquerie présumée commise par le bar de plage financier Madeira Invest Club (MIC). Cette organisation a été…
C’est ainsi qu’il a créé un paradis fiscal au centre de Madrid
L’une des grandes et énigmatiques lacunes non résolues dans l’affaire Alvise concerne l’identité des utilisateurs des 5 000 coffres-forts non identifiés qu’il a ouverts. Álvaro Romillo. Et qui s’est tourné,…
Le procureur demande une enquête secrète sur l’arnaque présumée du « crypto-club » d’investissement dans l’art numérique qui a payé Alvise
Le parquet a donné raison à la Cour nationale qui enquête sur les plaintes pour fraude déposées contre Club d’investissement de Madèreun club d’investissement en cryptoactifs spécialisé dans l’art numérique…
Le payeur d’Alvise organise un festival avec de grands musiciens pour le 28 et demande au juge d’empêcher sa faillite
L’homme d’affaires Álvaro Romilloresponsable de la plateforme d’investissement en cryptomonnaies Madeira Invest Club et qui a avoué avoir financé Alvise Pérez à hauteur de 100 000 euros, gère également un…
« Ils sont bons pour mon aventure politique »
Les discussions entre l’homme d’affaires expert en cryptomonnaie Álvaro Romillo et le député européen Alvise Pérezfondateur du groupe d’électeurs Se Acabó La Fiesta (SALF), a ouvert la porte à la…
Alvise a promis par SMS au « crypto-businessman » qui lui a payé 100.000 € qu’il ferait du lobbying à Bruxelles en son nom
Quelques mois avant de devenir député européen, l’agitateur Alvise Pérez a reconnu l’homme d’affaires Álvaro Romillo qui ferait du lobbying à Bruxelles en faveur des cryptomonnaies. Romillo, connu sous son…
Ils demandent l’inculpation d’Alvise après que le propriétaire de Madeira Invest a avoué lui avoir donné 100 000 € pour sa campagne
Ils l’ont fait après que le propriétaire de cette société, un Espagnol connu sous le pseudonyme de CryptoSpain, ait avoué devant le bureau du procureur général de l’État que lui…
Cyberarnaque avec des animaux | Un réseau tente d’escroquer un demi-million à une entreprise biomédicale avec l’achat de 14 macaques
« Pendant deux mois, le cybercriminel tirait les ficelles à sa guise : il interceptait les emails entre notre entreprise et le fournisseur et modifiait ce qui lui convenait. Ces emails…
Une femme de ménage est condamnée à trois ans de prison pour avoir fraudé une famille d’Alicante de 37 900 euros
Trois ans et un jour de prison pour un délit continu de fraude. C’est la peine établie par le Tribunal provincial d’Alicante contre une employée de maison de 41 ans,…