Étiquette : escroquerie
BUTRON CHAMARTÍN VOL | Six personnes arrêtées en flagrant délit après avoir commis une escroquerie à Madrid pour prendre un coffre-fort
La Police Nationale a arrêté ‘en flagrant délit’ six hommes pour tentative de vol commis dans un restaurant à Madrid avec le méthode bouton. Les événements se sont produits le…
Elle rapporte à Valladolid qu’elle a été victime d’une escroquerie de 3 800 euros avec sa carte et qu’elle a été arrêtée.
Le 20 décembre, une femme a été arrêtée par la Police Nationale de Valladolid après avoir simulé plusieurs accusations frauduleuses d’un montant d’environ 3 800 euros sur la carte bancaire…
Prison provisoire pour les deux personnes inculpées pour escroquerie dans une agence de voyages à La Corogne
Le magistrat de Tribunal d’Instruction numéro 5 de La Corogneagissant comme gardien, a décrété l’entrée dans détention provisoire de propriétaire d’une agence de voyages de La Corogne qui a été…
Deux personnes arrêtées à Vigo pour escroquerie de plus de 100 000 euros dans des machines à sous
Deux habitants de Fornelos de Montes et Vigo, âgés de 27 et 18 ans, ont été arrêtés par l’équipe de police judiciaire de la Garde civile de Vigo comme auteurs…
Le juge confisque les voitures de luxe de l’homme d’affaires qui a payé 100 000 € à Alvise et qui fait l’objet d’une enquête pour escroquerie
Le juge du Tribunal National José Luis Calama a ordonné la saisie de toutes les voitures immatriculées au nom des sociétés qui composent le conglomérat Madeira Invest Club (MIC). Son…
Le juge refuse de nommer un administrateur judiciaire pour les entreprises de Romillo, l’associé d’Alvise dénoncé pour escroquerie
Le juge du Tribunal National José Luis Calama a refusé de nommer un administrateur judiciaire pour contrôler temporairement les sociétés liées à Álvaro Romillo. Ce crypto-homme d’affaires a été dénoncé…
Les vies parallèles du Majorquin détenu à Taiwan pour une escroquerie de 50 millions et de son père
Ils sont unis par quelque chose de plus que le nom. Salvador Llinás Oñatele Majorquin de 47 ans, détenu à Taiwan en vertu d’un mandat de recherche international pour son…
Un Espagnol accusé d’une escroquerie de 50 millions capturé à Taiwan
L’évasion du majorquin Salvador Llinàs Oñateaccusé de la plus grande arnaque de l’histoire de Baléaresil en a fini avec son capturer dans Taïwan. Llinàs était en fuite depuis 2018, lorsque…
Le juge Pedraz convoque la direction de Herrero Brigantina pour une prétendue escroquerie macro
Le magistrat du Tribunal Central d’Instruction numéro 5 du Tribunal National, Santiago Pedraza cité le direction de Herrero Brigatina pour la prétendue escroquerie pyramidale basée sur la commercialisation de produits…
Enquête pour escroquerie de plus de 8 000 euros à une cave de Peñafiel après avoir intercepté des courriels avec un fournisseur
La Garde civile de Valladolid, dans le cadre de l’opération Corkeda, a enquêté sur une femme de 44 ans résidant à Llançà, Gérone, comme auteur présumé d’un délit de fraude…