Étiquette : escroquerie
Prison provisoire pour les deux personnes inculpées pour escroquerie dans une agence de voyages à La Corogne
Le magistrat de Tribunal d’Instruction numéro 5 de La Corogneagissant comme gardien, a décrété l’entrée dans détention provisoire de propriétaire d’une agence de voyages de La Corogne qui a été…
Deux personnes arrêtées à Vigo pour escroquerie de plus de 100 000 euros dans des machines à sous
Deux habitants de Fornelos de Montes et Vigo, âgés de 27 et 18 ans, ont été arrêtés par l’équipe de police judiciaire de la Garde civile de Vigo comme auteurs…
Le juge confisque les voitures de luxe de l’homme d’affaires qui a payé 100 000 € à Alvise et qui fait l’objet d’une enquête pour escroquerie
Le juge du Tribunal National José Luis Calama a ordonné la saisie de toutes les voitures immatriculées au nom des sociétés qui composent le conglomérat Madeira Invest Club (MIC). Son…
Le juge refuse de nommer un administrateur judiciaire pour les entreprises de Romillo, l’associé d’Alvise dénoncé pour escroquerie
Le juge du Tribunal National José Luis Calama a refusé de nommer un administrateur judiciaire pour contrôler temporairement les sociétés liées à Álvaro Romillo. Ce crypto-homme d’affaires a été dénoncé…
Les vies parallèles du Majorquin détenu à Taiwan pour une escroquerie de 50 millions et de son père
Ils sont unis par quelque chose de plus que le nom. Salvador Llinás Oñatele Majorquin de 47 ans, détenu à Taiwan en vertu d’un mandat de recherche international pour son…
Un Espagnol accusé d’une escroquerie de 50 millions capturé à Taiwan
L’évasion du majorquin Salvador Llinàs Oñateaccusé de la plus grande arnaque de l’histoire de Baléaresil en a fini avec son capturer dans Taïwan. Llinàs était en fuite depuis 2018, lorsque…
Le juge Pedraz convoque la direction de Herrero Brigantina pour une prétendue escroquerie macro
Le magistrat du Tribunal Central d’Instruction numéro 5 du Tribunal National, Santiago Pedraza cité le direction de Herrero Brigatina pour la prétendue escroquerie pyramidale basée sur la commercialisation de produits…
Enquête pour escroquerie de plus de 8 000 euros à une cave de Peñafiel après avoir intercepté des courriels avec un fournisseur
La Garde civile de Valladolid, dans le cadre de l’opération Corkeda, a enquêté sur une femme de 44 ans résidant à Llançà, Gérone, comme auteur présumé d’un délit de fraude…
Nyxell Saragosse | Nyxell prépare un procès pour escroquerie lors de la revente de ses billets à Saragosse
Nyxell prépare un procès contre plusieurs utilisateurs « identifiés » qui aurait participé à revente de billets de club acquis via la plateforme. L’entité a annoncé hier qu’elle allait entreprendre des actions…
Les propriétaires et deux employés d’une maison funéraire de Valence sont arrêtés pour escroquerie aux universités avec transfert de cadavres
Agents du La Police Nationale a arrêté, en mars de l’année dernière, il y a presque un an, le deux propriétaires de salons funéraires basé à Valence Quartier de Bénimaclet,…