Étiquette : escroqué
ARNAQUES DES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT | Un clan familial arrêté pour avoir escroqué plus de 32 millions d’euros auprès d’entreprises et de particuliers
La Police Nationale a démantelé un groupe crimineldans la province de Madridpour avoir escroqué plus de 32 millions d’euros auprès d’entreprises et de particuliers. Les agents ont arrêté un homme…
L’Agence Fiscale et la Police Nationale démantelent un « chiringuito financier » qui a escroqué plus de 52 millions de personnes
Les agents de la Surveillance Douanière de l’Agence Fiscale, en collaboration avec des agents de la Police Nationale, ont démantelé un bar de plage financier situé dans la Communauté de…
Un soignant est arrêté pour avoir escroqué 1 400 euros à un homme atteint d’une maladie dégénérative à Jaca (Huesca)
La Police Nationale du Commissariat Local de Jaca (Huesca) a arrêté ce lundi une femme accusée d’un crime d’escroquerie à l’homme dont il s’occupait chez lui depuis quatre ans. L’aidant…
Villafuel, Canary Island Fuel, Salamanca Fuel… c’est le complot du pétrole brut Aldama qui a escroqué 182 millions
Les tentacules de Affaire « Koldo » Ils accèdent au marché d’achat et de vente d’hydrocarbures. D’après les dossiers de la prison de Víctor de Aldama, commissionnaire de parcelleset son…
ARNAQUE BANCAIRE CYBERCRIMINELLE | 31 cybercriminels arrêtés qui ont escroqué 300 000 euros en se faisant passer pour des banques
La Garde civile a démantelé un organisation cybercriminelle qui a fraudé massivement au niveau national à travers la « méthode de phishing ». Ils ont réalisé, en plusieurs phases, environ…
Voici comment les parents de Nadia ont escroqué 402 000 € en utilisant la maladie rare de leur fille : chronologie de l’affaire
Presque 20 ans après la naissance de Nadia Nerea Blanco culmine l’une des affaires les plus médiatisées de l’histoire de Espagne. Ses parents, Fernando Blanco et Margarita Garauont été arrêtés…
Les parents de Nadia, en prison après avoir été arrêtés pour avoir escroqué 400 000 € pour la maladie rare de leur fille
La La gendarmerie s’est arrêté dans Majorque à Fernando Blanco et Margarita Garau, condamné en 2018 à cinq ans et trois ans et demi de prison pour fraude 402 000…
Condamnée à deux ans de prison pour avoir escroqué plus de 100 000 euros à son partenaire amoureux présumé
Le tribunal provincial de Salamanque a condamné une Portugaise de 34 ans à deux ans de prison après avoir escroqué plus de 100 000 euros à un homme de 65…
Le Trésor démantèle une organisation criminelle qui a escroqué plus de 100 millions d’euros dans la vente d’hydrocarbures
La Agence Fiscale et Garde Civile, dans le cadre d’une opération conjointe, ils ont démantelé un organisation criminelle ça serait venu frauder plus de 100 millions d’euros dans la commercialisation…
Plus de 50 personnes arrêtées dans un gang qui a escroqué plus de deux millions d’euros à 84 personnes âgées
Les Mossos d’Esquadra, la Police Nationale et la Police Judiciaire Portugaise ont arrêté 54 personnes d’un groupe criminel qui a escroqué plus de deux millions d’euros à au moins 84…