Étiquette : enquête
Aldama a acheté des terrains et des appartements en République Dominicaine et à Miami pour blanchir l’argent du « complot Koldo »
Víctor de Aldama Il a acheté des terrains à bâtir et des appartements de luxe en République dominicaine et aux États-Unis après avoir collecté l’argent des contrats de masques attribués…
Le chef de la police qui a enquêté sur Boye affirme qu’il a « dirigé » la récupération de l’argent « de l’organisation Sito Miñanco ».
L’inspecteur de la Police Nationale qui a enquêté sur le rapport sur « l’Opération Mito », relative à la tentative présumée d’introduire quatre tonnes de cocaïne en Espagne par le…
Aldama a payé le chalet où ils allaient cacher Delcy lors de la visite secrète qu’Ábalos avait convenue avec Pedro Sánchez
Víctor de Aldama payé le loyer du chalet dans le quartier exclusif d’El Viso à Madrid où Delcy Rodriguez j’allais me cacher après avoir conclu un pacte José Luis Abalos…
Le juge confisque les voitures de luxe de l’homme d’affaires qui a payé 100 000 € à Alvise et qui fait l’objet d’une enquête pour escroquerie
Le juge du Tribunal National José Luis Calama a ordonné la saisie de toutes les voitures immatriculées au nom des sociétés qui composent le conglomérat Madeira Invest Club (MIC). Son…
PROCUREUR GÉNÉRAL | Le procureur général demande que Miguel Ángel Rodríguez soit témoin dans son cas devant la Cour suprême et il répond : « vous allez y aller !!! »
Le procureur général, Álvaro García Ortiz, se défend. Le ministère public, qui exerce sa défense dans le dossier dans lequel il fait l’objet d’une enquête pour une prétendue révélation de…
Les accusations demandent au juge Peinado de retirer le passeport de Begoña Gómez afin qu’elle ne puisse pas utiliser le G20 pour échapper à sa convocation
Les accusations portées dans l’affaire contre laquelle le juge Juan Carlos Peinado instruit Begoña Gómez Ils veulent éviter que la visite officielle de Pedro Sánchez au Brésil pour assister au…
Une information judiciaire détaille leur comportement depuis plus de 20 ans
Une enquête judiciaire tente de faire la lumière sur la progression et les mouvements criminels du gang latin des Panthères noires à Saragossedont la présence dans la capitale aragonaise a…
Arrêté à Saragosse | Un ancien employé d’une maison de retraite vide le compte d’une femme âgée
Les agents de la Préfecture de Police d’Aragon ont arrêté, mardi 5 novembre dernier, un homme de 43 ans, auteur présumé de un délit de fraude. L’enquête a débuté après…
L’anti-corruption demande que l’homme d’affaires du complot Koldo qui a rencontré le ministre Torres soit déclaré accusé
Le Parquet Anti-Corruption a demandé au juge chargé de l’instruction de l’affaire Koldo auprès du Tribunal National, Ismael Moreno, de convoquer pour déclarer l’enquête. Luis Alberto Escolano Marín, César Moreno…
Begoña Gómez prévient le juge qu’elle ne sera pas présente le 18 novembre car elle sera au G20 au Brésil
La défense de Begoña Gómez, épouse du président du gouvernement, a présenté ce lundi une lettre dans laquelle elle informe le juge d’instruction qu’elle ne pourra pas assister à l’audience.…