Étiquette : corruption
« Sánchez me dit littéralement merci pour ce que tu fais »
L’homme d’affaires Víctor de Aldamaconsidéré comme le commissionnaire dans l’affaire Koldo, a témoigné ce jeudi devant le Tribunal National, à sa propre demande. EL ESPAÑOL a eu accès aux deux…
a apporté l’argent au ministère des Transports
Víctor de Aldama a avoué devant le juge Ismael Moreno avoir payé des commissions en espèces à l’ancien ministre José Luis Abalos et qui était le principal conseiller du leader,…
Le chef de la police anti-blanchiment de Madrid a utilisé pendant des années le chat crypté des trafiquants de drogue pour faire entrer clandestinement de la drogue en Espagne.
Le réseau de Oscar Sánchez Gill’inspecteur en chef de l’UDEF à Madrid arrêté avec 20 millions d’euros coincés dans sa maison, utilisée depuis des années Sky ECC, une application cryptée…
Aldama cherchera sa liberté en fournissant des données concrètes sur les scandales politiques dans lesquels il est impliqué
Et pour tenter de sortir de la prison de Soto del Real (Madrid), l’homme d’affaires, ce jeudi, devant le juge du Tribunal National Ismael Moreno, fournira des détails spécifiques des…
L’homme d’affaires qui a financé Alvise affirme avoir avoué ce paiement et demande au juge de « sauver » son entreprise et de ne pas saisir ses Ferrari
Le crypto-entrepreneur Álvaro Romillopoursuivi pour fraude présumée, a fait appel de la décision du juge José Luis Calama de confisquer les voitures de luxe liées aux sociétés de son groupe,…
Aldama a acheté des terrains et des appartements en République Dominicaine et à Miami pour blanchir l’argent du « complot Koldo »
Víctor de Aldama Il a acheté des terrains à bâtir et des appartements de luxe en République dominicaine et aux États-Unis après avoir collecté l’argent des contrats de masques attribués…
La police retrouve à Dubaï une partie de l’argent du complot du chef du blanchiment d’argent de Madrid qui avait 20 millions dans sa maison
L’Unité des Affaires Intérieures (UAI) et l’UDYCO Centrale de la Police Nationale ont localisé à Dubaï une partie de l’énorme somme d’argent générée par le réseau de trafic de drogue…
Le PP dénonce une possible fraude de 163 millions à la TVA des masques achetés par la Santé en cas de pandémie
La commission d’enquête du Sénat sur l’affaire Koldo a découvert de possibles fraudes pouvant aller jusqu’à 163 millions d’euros dans les contrats du ministère de la Santé pendant la pandémie.…
La maison où Delcy Rodríguez allait séjourner lors de son voyage privé à Madrid
Víctor de Aldama a payé 3 010 euros pour louer le Manoir Velázquez, la villa de luxe située dans le quartier Viso de Madrid où Delcy Rodríguez allait se cacher…
Le clan du chef de la Police du Blanchiment qui cachait 20 millions dans sa maison avait payé des conseillers fiscaux
Le complot dirigé par le commandant de la police qui avait 20 millions d’euros enfermés dans son chalet ne concernait pas seulement sa femme, des hommes de paille et des…