Étiquette : corruption
L’homme d’affaires qui a financé Alvise affirme avoir avoué ce paiement et demande au juge de « sauver » son entreprise et de ne pas saisir ses Ferrari
Le crypto-entrepreneur Álvaro Romillopoursuivi pour fraude présumée, a fait appel de la décision du juge José Luis Calama de confisquer les voitures de luxe liées aux sociétés de son groupe,…
Aldama a acheté des terrains et des appartements en République Dominicaine et à Miami pour blanchir l’argent du « complot Koldo »
Víctor de Aldama Il a acheté des terrains à bâtir et des appartements de luxe en République dominicaine et aux États-Unis après avoir collecté l’argent des contrats de masques attribués…
La police retrouve à Dubaï une partie de l’argent du complot du chef du blanchiment d’argent de Madrid qui avait 20 millions dans sa maison
L’Unité des Affaires Intérieures (UAI) et l’UDYCO Centrale de la Police Nationale ont localisé à Dubaï une partie de l’énorme somme d’argent générée par le réseau de trafic de drogue…
Le PP dénonce une possible fraude de 163 millions à la TVA des masques achetés par la Santé en cas de pandémie
La commission d’enquête du Sénat sur l’affaire Koldo a découvert de possibles fraudes pouvant aller jusqu’à 163 millions d’euros dans les contrats du ministère de la Santé pendant la pandémie.…
La maison où Delcy Rodríguez allait séjourner lors de son voyage privé à Madrid
Víctor de Aldama a payé 3 010 euros pour louer le Manoir Velázquez, la villa de luxe située dans le quartier Viso de Madrid où Delcy Rodríguez allait se cacher…
Le clan du chef de la Police du Blanchiment qui cachait 20 millions dans sa maison avait payé des conseillers fiscaux
Le complot dirigé par le commandant de la police qui avait 20 millions d’euros enfermés dans son chalet ne concernait pas seulement sa femme, des hommes de paille et des…
Le PP réorganise sa stratégie au sein de la « Commission Begoña » après avoir constaté que les représentants de Complutense nient les irrégularités
Fini le première séance de la commission d’enquête sur le prétendu traitement favorable de l’Université Complutense de Madrid à Begoña Gómez, les députés de l’Assemblée de Madrid ont commencé à…
Le juge de « l’affaire Koldo » convoquera comme témoin le chef du commandant détenu et interrogera les associés d’Aldama pour blanchiment d’argent
Le juge du Tribunal National Ismael Moreno, instructeur de l’affaire Koldo, a convoqué le soi-disant agent 1 comme témoinsupérieur du commandant de la Garde civile détenu dans cette affaire, Rubén…
Begoña Gómez affirme s’être rendue au G20 au Brésil pour éviter d’aller au tribunal pour recueillir la plainte concernant le logiciel Complutense
La femme d’affaires Begoña Gómezépouse de Pedro Sánchez, a demandé au juge d’instruction, Juan Carlos Peinado, de ne pas avoir à retourner au tribunal de la Plaza de Castilla pour…
Le procureur général anti-corruption sera le représentant du parquet dans l’enquête de la Cour suprême contre l’ancien ministre Ábalos
Le chef du parquet anti-corruption, Alejandro Luzón, interviendra personnellement au nom du ministère public dans le procès ouvert par la Cour suprême contre le député socialiste José Luis Ábalos, qui…