Étiquette : corruption
Víctor de Aldama: « Sánchez est un mythomane et souffre de la maladie d’Alzheimer. Ne vous inquiétez pas, il en aura la preuve »
Suite à la demande du Parquet Anti-Corruption, le juge a accepté cet après-midi la libération provisoire avec mesures conservatoires de Víctor de Aldama. L’homme d’affaires et personnage clé des présumés…
« Je sais ce que tu fais et je l’apprécie. »
Aldama a commencé sa déclaration volontaire devant le juge Ismael Moreno en faisant part de son intention de « collaborer » avec la justice. Et racontant, quelques instants plus tard,…
Le juge Pedraz libère le commissionnaire Aldama 8 heures après avoir révélé ses relations avec des membres du gouvernement
Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz s’est mis d’accord cet après-midi sur le libération provisoire, avec mesures conservatoiresde l’homme d’affaires Víctor de Aldama, qui quittera immédiatement la prison de…
« Sánchez me dit littéralement merci pour ce que tu fais »
L’homme d’affaires Víctor de Aldamaconsidéré comme le commissionnaire dans l’affaire Koldo, a témoigné ce jeudi devant le Tribunal National, à sa propre demande. EL ESPAÑOL a eu accès aux deux…
a apporté l’argent au ministère des Transports
Víctor de Aldama a avoué devant le juge Ismael Moreno avoir payé des commissions en espèces à l’ancien ministre José Luis Abalos et qui était le principal conseiller du leader,…
Le chef de la police anti-blanchiment de Madrid a utilisé pendant des années le chat crypté des trafiquants de drogue pour faire entrer clandestinement de la drogue en Espagne.
Le réseau de Oscar Sánchez Gill’inspecteur en chef de l’UDEF à Madrid arrêté avec 20 millions d’euros coincés dans sa maison, utilisée depuis des années Sky ECC, une application cryptée…
Aldama cherchera sa liberté en fournissant des données concrètes sur les scandales politiques dans lesquels il est impliqué
Et pour tenter de sortir de la prison de Soto del Real (Madrid), l’homme d’affaires, ce jeudi, devant le juge du Tribunal National Ismael Moreno, fournira des détails spécifiques des…
L’homme d’affaires qui a financé Alvise affirme avoir avoué ce paiement et demande au juge de « sauver » son entreprise et de ne pas saisir ses Ferrari
Le crypto-entrepreneur Álvaro Romillopoursuivi pour fraude présumée, a fait appel de la décision du juge José Luis Calama de confisquer les voitures de luxe liées aux sociétés de son groupe,…
Aldama a acheté des terrains et des appartements en République Dominicaine et à Miami pour blanchir l’argent du « complot Koldo »
Víctor de Aldama Il a acheté des terrains à bâtir et des appartements de luxe en République dominicaine et aux États-Unis après avoir collecté l’argent des contrats de masques attribués…
La police retrouve à Dubaï une partie de l’argent du complot du chef du blanchiment d’argent de Madrid qui avait 20 millions dans sa maison
L’Unité des Affaires Intérieures (UAI) et l’UDYCO Centrale de la Police Nationale ont localisé à Dubaï une partie de l’énorme somme d’argent générée par le réseau de trafic de drogue…