Étiquette : blanchissait
Un réseau mafieux russe qui blanchissait deux millions chaque mois en Espagne pour le compte de clans colombiens et la Mocro Maffia tombe
Une enquête menée par l’Unité Drogue et Crime Organisé (UDYCO) de la Police Nationale vient de révéler comment La mafia russe blanchissait depuis des années des millions d’euros pour le…
L’ex-femme d’Ábalos a transféré 10 500 euros au leader de Koldo qui blanchissait le complot
Francisco Javier García García Il fait l’objet d’une enquête pour délit de blanchiment d’argent dans l’affaire Koldo. Cet homme d’affaires est un administrateur de l’entreprise Automobile Carpoint España SLqui a…