Étiquette : blanchir
La police sandiniste accuse l’Église catholique de blanchir de l’argent et de dissimuler des centaines de milliers de dollars dans des sacs
Mis à jour le dimanche 28 mai 2023 – 00:26 Des prêtres et des militants catholiques ont averti hier que la dictature avait bloqué différents comptes à Managua, Matagalpa et…
C’est ainsi que la Russie essaie d’acheter des chercheurs espagnols pour 100 000 € et de blanchir la mauvaise recherche
L’Espagne n’est pas étrangère au réseau de contrefaçons qui corrompt le système scientifique mondial. Une étude récente, vivement critiquée mais qui donne un indice sur l’ampleur du problème, a chiffré…
Les criminels utilisent massivement les parcs de vacances pour blanchir de l’argent | À PRÉSENT
Le crime organisé utilise largement les parcs de vacances comme couverture pour blanchir de l’argent. Cela écrit Le télégraphe Lundi sur la base d’un rapport confidentiel du Centre régional d’information…