Étiquette : blanchir
Le mobile de la tête de l’UDEF révèle un réseau fiscal à Dubaï, au Costa Rica et en Suède pour blanchir des millions de Narco
Les annotations de l’un des appareils intervenaient par l’UDYCO Central et l’unité des affaires internes de la police nationale à l’inspecteur en chef de l’UDEF Óscar Sánchez Gil met en…
« Il y a ceux qui préfèrent blanchir les bourreaux »
Le président du gouvernement d’Aragon, Jorge Azcón, a été distingué avec La croix de la dignité livrée par l’Association des victimes du terrorisme (AVT)qui a remis au Sénat ses xiii…
« Vous ne pouvez pas blanchir les Russes comme s’ils étaient de l’argent »
Volodimir Zelenski Il n’a pas pris pour répondre à Donald Trumpqui a blâmé la responsabilité de la guerre de l’Ukraine de ne pas vouloir parvenir à un accord avec Vladimir…
Une demi-centaine d’Ukrainiens ont profité du statut de réfugié pour blanchir 30 millions d’euros en Espagne
Un clan ukrainien a utilisé son statut de réfugiés de guerre pour Des dizaines de millions d’euros d’Espagne Des activités de bande à travers l’Europe dédiées au crime organisé. C’est…
Turull demande au gouvernement de ne pas lui pardonner pour ne pas « blanchir » les juges
Le secrétaire général de Junts, Jordi Turulla affirmé dans une lettre au ministre de la Justice, Félix Bolanoscela ne lui confère pas le pardon qu’un simple citoyen a demandé il…
Sánchez accepte de se rendre à Puigdemont pour blanchir son statut de fugitif devant la Cour suprême
Pedro Sánchez engagé lors de la campagne électorale générale de novembre 2019 à amener Carles Puigdemont en Espagne pour être « responsable devant la justice espagnole ». En fin de compte, ce…
Aldama a acheté des terrains et des appartements en République Dominicaine et à Miami pour blanchir l’argent du « complot Koldo »
Víctor de Aldama Il a acheté des terrains à bâtir et des appartements de luxe en République dominicaine et aux États-Unis après avoir collecté l’argent des contrats de masques attribués…
La police arrête Mariano Casasnovas et son fils pour avoir acheté des entreprises endettées pour blanchir
La Police Nationale a une nouvelle fois concentré ses investigations sur Mariano Casasnovas Vicente, l’homme d’affaires qui voulait acheter le Real Zaragoza à l’été 2014, qui est aujourd’hui accusé de…
« Vous ne pouvez plus sympathiser ni blanchir Sánchez »
Isabel Díaz Ayuso a participé à l’une des tables rondes du congrès du Parti populaire européen (PPE) sous le titre « Gagner les élections ». Son intervention a été l’une de celles…
le Clan del Golfo organise des concerts et ouvre des studios pour blanchir de l’argent
En un paÃs con tanta presencia como Colombia, el narco ha sabido dejar su huella en la vida corriente del pueblo: la literatura, la polÃtica, el medioambiente… Lo que no…