Étiquette : blanchiment
Le bureau du procureur colombien détient le fils du président Petro pour blanchiment d’argent
Nicolás Petro, le fils aîné du président colombien, Gustavo Pétro et député de l’Assemblée du département de l’Atlantique, a été arrêté ce samedi par le parquet, qui enquête sur lui…
Le fils aîné de Gustavo Petro arrêté pour une affaire de blanchiment d’argent
Nicolas Pétro, le fils aîné du président colombien, Gustavo Petro, a été arrêté sur ordre du parquet colombien pour les crimes présumés de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite. Le parquet…
Sánchez « rebelle » contre le PP pour « blanchiment de Vox et recours au terrorisme » et se vante de « principes »
Le président du gouvernement, Pedro Sáncheza une nouvelle fois profité d’une conférence de presse institutionnelle à l’issue du sommet de l’Otan à Vilnius pour faire campagne et attaquer le Parti…
La Garde civile lance une opération contre un réseau de blanchiment d’argent lié à la Castaña
La Garde civile a été active depuis les premières heures de ce mercredi une opération contre un réseau présumé de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue lié à la…
L’ancien juge Presencia, également enquêté pour saisie d’avoirs et blanchiment d’argent
La Cour nationale enquête également sur l’ancien juge Fernando Présence pour blanchiment d’argent et saisie d’avoirs. L’instructeur Joaquín Gadea l’a convoqué pour témoigner pour les deux crimes présumés. En outre,…
Jan Topic, le soldat millionnaire enquêté pour blanchiment d’argent qui aspire à être le Bukele de l’Équateur
L’Equateur connaît déjà le huit candidats qui concourront pour la présidence lors des élections anticipées du 20 août. La pré-campagne, accélérée et avec peu de marge de temps, a poussé…
Élections 23J | La Moncloa prévient Feijóo : « Il n’y a pas de pactes qui justifient le blanchiment de la violence de genre »
« Il n’y a ni pactes ni accords ni divorces durs qui justifient blanchir le violence sexiste« , a condamné le porte-parole du gouvernement, isabelle rodriguez, jeter à la face du leader…
8 entreprises, trafic de drogue et blanchiment d’argent
Le 14 janvier 2016, Edgar Aldaz a écrit un article sur le site Groupe 2MC, société dont il a été PDG et co-administrateur avec deux autres personnes. L’entrepreneur a célébré…
La justice arrête la demande de Mario Conde de recevoir 16,3 millions après avoir été acquitté de blanchiment d’argent
La Cour nationale a arrêté la demande de l’ex-banquier mario comte recevoir une indemnité de 16,3 millions d’euros pour être resté en détention provisoire pendant 68 jours dans une affaire…
Après mère et sœur également père de ‘Bolle Jos’ recherché, soupçonné de blanchiment d’argent | Intérieur
23 mrt 2023 om 14:42 La police a arrêté le père de 68 ans du criminel présumé Jos L., soupçonné de blanchiment d’argent. Lors de perquisitions au début de cette…