Étiquette : blanchiment
condamné à 25 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent
Sam Bankman-Fried, Considéré comme un gourou des cryptomonnaies, il fonde sa première entreprise en 2017 : Alameda Research. Deux ans plus tard, il lance le deuxième, FTX, l’une des plus…
Puigdemont pourrait désormais faire l’objet d’une enquête devant la Cour Suprême pour blanchiment d’argent en raison d’un paiement en cryptomonnaie
La loi d’amnistie ne peut pas servir Carles Puigdemont de sortir innocent de tous les tribunaux qui enquêtent sur lui dans des affaires liées au procès. L’accusation populaire vient de…
mafia, menaces, luxe et blanchiment d’argent
Il y a un peu plus d’un an, le nom de Jorge Brizuela Guevara, dit El Venezolano, était associé à un homme d’affaires prospère et proche du pouvoir dans les…
Le « complot Koldo » blanchi à la chaux mord au Brésil et au Luxembourg, mais aussi avec des appartements à Benidorm et des ardoises à Valdeorras
Il n’est pas nécessaire que les membres d’une organisation criminelle aient autre chose en commun que leur intérêt pour l’argent. Le destin qu’ils lui donnent peut donc être très diversifié.…
Madrid est sur le point d’accueillir la nouvelle Agence européenne de lutte contre le blanchiment d’argent : elle se rendra à Francfort
La candidature de Francfort – qui est déjà le siège de la Banque centrale européenne – a prévalu sur Madrid et Paris et parvient à remporter le siège tant convoité…
L’ancien Premier ministre portugais José Sócrates sera jugé pour corruption, blanchiment d’argent et fraude
Ancien Premier ministre portugais Joseph Socrate sera jugé pour corruption, fraude fiscale et blanchiment d’argent après le tribunal des relations extérieures Lisbonne largement d’accord avec l’appel présenté par le Bureau…
Berghof, la fondation qui dirige le blanchiment de Bildu, est le vérificateur des pactes PSOE-ERC
Quand Marta Rovira Ayant fui la justice espagnole, en mars 2018, Esquerra Republicana de Catalunya a connu un tournant. Une fois installé à Genève, le même été, le secrétaire général…
Du Qatar à l’Arabie Saoudite, le blanchiment d’argent dans le sport continue d’être bon marché
L’année 2023 se termine avec un monde du golf toujours sous le choc de la décision de Jon Rahm de rejoindre le circuit LIV, la Saudi Golf Super League, après…
Deux dossiers dérivés de Gürtel déposés en Espagne et en Argentine dans lesquels le blanchiment de 458 millions a fait l’objet d’une enquête
Les tribunaux espagnols et argentins ont clôturé deux affaires sur lesquelles ils enquêtaient en parallèle un blanchiment présumé de 458 millions d’euros envoyés de l’Espagne vers l’Argentine entre 2003 et…
L’ancien autocrate restera en prison et sa fille sera jugée pour blanchiment d’argent
Alberto Fujimori et sa fille Keiko ont eu un vendredi noir au tribunal. L’ancien autocrate, qui purge une peine de 25 ans de prison pour violations des droits humains, restera…