Étiquette : blanchiment
Le chef de la police du blanchiment de Madrid a facilité pendant des années l’entrée en Espagne d’importantes caches de drogue dans des conteneurs
L’UDYCO Centrale et l’Unité des Affaires Internes (UAI) de la Police Nationale ont découvert qu’Óscar Sánchez Gil, l’inspecteur en chef qui dirige la Section des délits économiques à la Préfecture…
Le chef de la police du blanchiment de Madrid, arrêté avec 20 millions d’euros à son domicile pour ses liens avec le trafic de drogue
Le Unité des Affaires Intérieures (UAI) de la Police Nationale a arrêté l’inspecteur principal qui dirige le groupe de blanchiment d’argent de la préfecture de police de Madrid pour ses…
Une étude australienne examine le blanchiment d’argent et les dommages causés par le crime organisé
Une étude menée par l’Institut australien de criminologie (AIC) et l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) démontre clairement le lien étroit entre le crime organisé et le blanchiment d’argent,…
complicité de pédophilie, trafic de drogue ou blanchiment d’argent sur Telegram
Pavel Durovle milliardaire russo-français fondateur et PDG de l’application de messagerie Télégrammea été interpellé vendredi soir à l’aéroport du Bourget, en banlieue parisienne. Plus de 48 heures plus tard, le…
Tous les accusés des « Panama Papers », le plus grand scandale de blanchiment d’argent, sont acquittés
un tribunal de Panama a acquitté ce vendredi tous les accusés, 28 au total, dans l’affaire des Panama Papers, la fuite massive de documents du défunt cabinet d’avocats panaméen Mossack…
Gabriel Obiang, fils du dictateur Teodoro Obiang, fait l’objet d’une enquête pour blanchiment de dix millions d’euros de travaux publics en Guinée équatoriale à Majorque
Le Service de Surveillance Douanière des Îles Baléares a démantelé un complot qui aurait blanchi dix millions d’euros à Majorque depuis travaux publics dans Guinée équatoriale. Au cours de l’opération,…
Un juge convoque Juan Granell, rival de Pablo Iglesias au Vistalegre 2014, pour témoigner pour blanchiment d’argent
Le Tribunal d’Instruction numéro 6 de Valence a été convoqué pour témoigner d’un prétendu délit de blanchiment d’argent à Juan Granell. Il s’agit de l’homme d’affaires qui, en 2014, s’est…
BLANCHIMENT DU CORAIL | Un quatrième événement mondial de blanchissement des coraux est confirmé
Selon les scientifiques du NOAA (L’administration nationale des océans et de l’atmosphère), Le monde connaît actuellement une événement mondial de blanchiment coraux. Il s’agit du quatrième événement mondial jamais enregistré…
Ils fouillent un appartement et une propriété à Madrid dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d’argent en provenance du Venezuela
La Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police Nationale mène ce vendredi une opération dans diverses maisons de luxe de la banlieue de Madrid, au milieu d’une…
Big Joke, le directeur adjoint de l’enquête contre Daniel Sancho, est libéré après avoir payé sa caution accusé de blanchiment d’argent
Mis à jour le mercredi 3 avril 2024 – 10h19 Surachate Hakparn, ancien chef adjoint de la police thaïlandaise –Grosse blague-, qui était le visage médiatique de l’enquête pénale contre…