Étiquette : blanchiment d’argent
Un juge convoque Juan Granell, rival de Pablo Iglesias au Vistalegre 2014, pour témoigner pour blanchiment d’argent
Le Tribunal d’Instruction numéro 6 de Valence a été convoqué pour témoigner d’un prétendu délit de blanchiment d’argent à Juan Granell. Il s’agit de l’homme d’affaires qui, en 2014, s’est…
« Le respect se mérite. Et j’ai ce qu’il me faut. »
La confrontation publique et notoire entre Rodrigo Rato et la Parquet anticorruption Ce jeudi, il a franchi une marche supplémentaire. Au point que, alors que l’ancien ministre de l’Économie témoignait…
Les écoutes téléphoniques de l’UCO montrent que Rubiales a conservé une partie des bénéfices de Nene
Un appel téléphonique intercepté par la Garde civile dans l’affaire dite Rubiales confirme que l’ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a conservé une partie des bénéfices…
Le fils du magnat vénézuélien Roberto Rincón, arrêté par l’UDEF dans le cadre de l’opération anti-blanchiment d’argent
José Roberto Rincón Bravofils du magnat vénézuélien Roberto Rincón, est l’un des deux arrêtés ce vendredi à Madrid dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d’argent en Espagne par…
Ils fouillent un appartement et une propriété à Madrid dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d’argent en provenance du Venezuela
La Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police Nationale mène ce vendredi une opération dans diverses maisons de luxe de la banlieue de Madrid, au milieu d’une…
Rubiales et Nene ont collecté 530 000 € de pots-de-vin auprès de l’entreprise de construction qui a facturé près de 4 millions à la RFEF
Par l’intermédiaire de la société Dismatec Sport SL, Luis Rubiales et sa compagne Nené ont récolté plus de 530 000 euros des 3,8 millions que l’entreprise de construction Gruconsa a…
L’ex-femme d’Ábalos a transféré 10 500 euros au leader de Koldo qui blanchissait le complot
Francisco Javier García García Il fait l’objet d’une enquête pour délit de blanchiment d’argent dans l’affaire Koldo. Cet homme d’affaires est un administrateur de l’entreprise Automobile Carpoint España SLqui a…
Le parquet et le ministère public rejettent la déclaration de l’ancien ministre catalan comme témoin au procès Rato
Le parquet anticorruption et le parquet général ont défendu lors de la quatrième séance du procès de «l’affaire Rato» Qu’est que c’est « inadmissible » que l’ancien ministre Rafael Catalá puisse témoigner…
34 personnes arrêtées en Andalousie et en Cantabrie pour blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue
La Garde civile a arrêté 34 personnes impliquées dans le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue, suite à une opération menée au cours des deux dernières années en Cantabrie…
Plus de 30 personnes arrêtées en Andalousie et en Cantabrie pour blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue
La Garde civile a arrêté 34 personnes impliquées dans le blanchiment d’argent de Trafic de drogue fruit d’une opération développée au cours des deux dernières années Cantabrie et dans les…