Étiquette : blanchiment d’argent
Le fils du magnat vénézuélien Roberto Rincón, arrêté par l’UDEF dans le cadre de l’opération anti-blanchiment d’argent
José Roberto Rincón Bravofils du magnat vénézuélien Roberto Rincón, est l’un des deux arrêtés ce vendredi à Madrid dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d’argent en Espagne par…
Ils fouillent un appartement et une propriété à Madrid dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d’argent en provenance du Venezuela
La Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police Nationale mène ce vendredi une opération dans diverses maisons de luxe de la banlieue de Madrid, au milieu d’une…
Rubiales et Nene ont collecté 530 000 € de pots-de-vin auprès de l’entreprise de construction qui a facturé près de 4 millions à la RFEF
Par l’intermédiaire de la société Dismatec Sport SL, Luis Rubiales et sa compagne Nené ont récolté plus de 530 000 euros des 3,8 millions que l’entreprise de construction Gruconsa a…
L’ex-femme d’Ábalos a transféré 10 500 euros au leader de Koldo qui blanchissait le complot
Francisco Javier García García Il fait l’objet d’une enquête pour délit de blanchiment d’argent dans l’affaire Koldo. Cet homme d’affaires est un administrateur de l’entreprise Automobile Carpoint España SLqui a…
Le parquet et le ministère public rejettent la déclaration de l’ancien ministre catalan comme témoin au procès Rato
Le parquet anticorruption et le parquet général ont défendu lors de la quatrième séance du procès de «l’affaire Rato» Qu’est que c’est « inadmissible » que l’ancien ministre Rafael Catalá puisse témoigner…
34 personnes arrêtées en Andalousie et en Cantabrie pour blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue
La Garde civile a arrêté 34 personnes impliquées dans le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue, suite à une opération menée au cours des deux dernières années en Cantabrie…
Plus de 30 personnes arrêtées en Andalousie et en Cantabrie pour blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue
La Garde civile a arrêté 34 personnes impliquées dans le blanchiment d’argent de Trafic de drogue fruit d’une opération développée au cours des deux dernières années Cantabrie et dans les…
Le Tribunal national rejette le recours de l’avocat de Puigdemont et poursuit son procès pour blanchiment d’argent
La Chambre d’appel de la Cour nationale a a rejeté l’appel avec lequel Gonzalo Boye, avocat de l’ancien président catalan Carles Puigdemont et l’ancienne présidente du Parlement Laura Borràs, entre…
José Luis Moreno a facturé à ses entreprises 11 millions de fausses dépenses sur le total de sa série, selon un expert
Restauration, coiffure, locations, musique, ressources humaines, habillement… Un rapport d’expertise affirme que José Luis Moreno facturé aux sociétés qui lui sont liées un total de 11 214 579 euros pour…
Deux « money mules » identifiées à Jaca pour avoir fraudé deux personnes en se faisant passer pour des banques
La police nationale de Jaca, dans le cadre de l’enquête sur deux plaintes déposées pour usurpation d’identité dans des escroqueries bancaires, a identifié les bénéficiaires du crime, le connus sous…