Étiquette : blanchiment d’argent
« Avec moi tu peux prendre ta retraite comme un enfoiré »
L’homme d’affaires du secteur des hydrocarbures Claudio Rivas a plaisanté avec un employé de banque sur les « sommes d’argent » substantielles que « l’attaque frauduleuse » pour laquelle il…
Un réseau mafieux russe qui blanchissait deux millions chaque mois en Espagne pour le compte de clans colombiens et la Mocro Maffia tombe
Une enquête menée par l’Unité Drogue et Crime Organisé (UDYCO) de la Police Nationale vient de révéler comment La mafia russe blanchissait depuis des années des millions d’euros pour le…
La Police arrête 6 blanchisseurs d’argent du réseau de drogue du chef de l’UDEF à Madrid
La Police Nationale arrêtée ce mercredi six blanchisseurs d’argent du réseau de trafic de drogue parmi lesquels Óscar Sánchez Gil, l’inspecteur en chef de l’UDEF à la préfecture de police…
Le chef de la police anti-blanchiment de Madrid a utilisé pendant des années le chat crypté des trafiquants de drogue pour faire entrer clandestinement de la drogue en Espagne.
Le réseau de Oscar Sánchez Gill’inspecteur en chef de l’UDEF à Madrid arrêté avec 20 millions d’euros coincés dans sa maison, utilisée depuis des années Sky ECC, une application cryptée…
La police retrouve à Dubaï une partie de l’argent du complot du chef du blanchiment d’argent de Madrid qui avait 20 millions dans sa maison
L’Unité des Affaires Intérieures (UAI) et l’UDYCO Centrale de la Police Nationale ont localisé à Dubaï une partie de l’énorme somme d’argent générée par le réseau de trafic de drogue…
Le chef de la police qui a enquêté sur Boye affirme qu’il a « dirigé » la récupération de l’argent « de l’organisation Sito Miñanco ».
L’inspecteur de la Police Nationale qui a enquêté sur le rapport sur « l’Opération Mito », relative à la tentative présumée d’introduire quatre tonnes de cocaïne en Espagne par le…
Le clan du chef de la Police du Blanchiment qui cachait 20 millions dans sa maison avait payé des conseillers fiscaux
Le complot dirigé par le commandant de la police qui avait 20 millions d’euros enfermés dans son chalet ne concernait pas seulement sa femme, des hommes de paille et des…
Le chef de l’UDEF à Madrid est passé de l’UDYCO à l’unité de blanchiment lorsqu’il a commencé à collaborer avec le trafic de drogue
L’inspecteur en chef de l’Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la police nationale de Madrid, Oscar Sánchez Gildétenu avec 20 millions d’euros dans sa maison, a demandé à…
Le chef de la police du blanchiment de Madrid, arrêté avec 20 millions d’euros à son domicile pour ses liens avec le trafic de drogue
Le Unité des Affaires Intérieures (UAI) de la Police Nationale a arrêté l’inspecteur principal qui dirige le groupe de blanchiment d’argent de la préfecture de police de Madrid pour ses…
Le juge de Marbella ordonne l’arrestation internationale du chef de la mafia Mocro qui a fui l’Espagne
Le Tribunal d’Instruction numéro 4 de Marbella a ordonné la perquisition et la capture de Karim Bouyakhrichanle chef de la soi-disant Mocro Maffia qui a fui l’Espagne a été libéré…