Étiquette : blanchiment
Le parquet roumain enquête sur l’entourage du candidat pro-russe Georgescu pour blanchiment d’argent
Le parquet roumain a enregistré ce samedi trois maisons d’un collaborateur de Calin Georgescul’ultranationaliste pro-russe vainqueur du premier tour de l’élection présidentielle, pour suspicion de blanchiment d’argentun jour après que…
Didier Reynders, ancien commissaire européen à la Justice, a fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent lié à des billets de loterie
Il ancien commissaire européen à la justiceDidier Reyndersa été interrogé dans le cadre d’une enquête menée par blanchiment d’argent présumé via la Loterie Nationale. Reynders, commissaire jusqu’au week-end dernier, ancien…
La police belge perquisitionne deux domiciles de l’ancien commissaire à la justice Didier Reynders pour blanchiment d’argent
Le Police belge inscrit ce mardi deux maisons de l’ancien commissaire européen à la Justice Didier Reynders et a été interrogé dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent…
reconnu coupable de blanchiment d’argent au Mexique et 20 ans en Espagne
Sans bouger de son fauteuil roulant, auquel il était ancré il y a des années à cause d’un accident de moto, Pablo Lorenzo Ampudia Bernal (Mexique, 1973) a dirigé et…
La police retrouve à Dubaï une partie de l’argent du complot du chef du blanchiment d’argent de Madrid qui avait 20 millions dans sa maison
L’Unité des Affaires Intérieures (UAI) et l’UDYCO Centrale de la Police Nationale ont localisé à Dubaï une partie de l’énorme somme d’argent générée par le réseau de trafic de drogue…
Boye, défenseur de Puigdemont et négociateur de l’amnistie, accusé de blanchiment d’argent pour Sito Miñanco
Gonzalo Boye, avocat de l’ancien président catalan Carles Puigdemont, siège depuis ce lundi sur le banc du Tribunal national aux côtés du trafiquant de drogue historique galicien José Ramón Prado…
Le clan du chef de la Police du Blanchiment qui cachait 20 millions dans sa maison avait payé des conseillers fiscaux
Le complot dirigé par le commandant de la police qui avait 20 millions d’euros enfermés dans son chalet ne concernait pas seulement sa femme, des hommes de paille et des…
Le chef de l’UDEF à Madrid est passé de l’UDYCO à l’unité de blanchiment lorsqu’il a commencé à collaborer avec le trafic de drogue
L’inspecteur en chef de l’Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la police nationale de Madrid, Oscar Sánchez Gildétenu avec 20 millions d’euros dans sa maison, a demandé à…
Le juge de « l’affaire Koldo » convoquera comme témoin le chef du commandant détenu et interrogera les associés d’Aldama pour blanchiment d’argent
Le juge du Tribunal National Ismael Moreno, instructeur de l’affaire Koldo, a convoqué le soi-disant agent 1 comme témoinsupérieur du commandant de la Garde civile détenu dans cette affaire, Rubén…
Entreprises liées au chef de la police du blanchiment de Madrid, à l’honneur : il possédait des actifs en crypto-monnaies
Au total, l’opération compte 15 détenus, tous déjà en détention provisoire. Seuls deux d’entre eux sont policiers : Oscar Sánchez et sa femme. Le reste, des personnes directement ou indirectement…