Étiquette : blanchi
Aldama a blanchi l’argent en le « laissant dormir » pendant quelques heures dans des sociétés écrans qu’il avait créées à Elvas
Víctor de Aldama et son partenaire dans le complot pétrolier, Claudio Rivas Ruiz-Capillas, blanchi de l’argent d’origine illicite en l’envoyant à trois sociétés créées dans la petite ville de Elva…
Le PP qualifie le gouvernement d' »hypocrite » pour avoir critiqué Bildu après l’avoir « blanchi avec ses pactes »
Le refus du candidat Bildu d’être lehendakaritza, Cheveux Otxandiano, classer l’ETA comme groupe terroriste et condamner ses violences marque un tournant dans la campagne électorale au Pays Basque. Cinq jours…
60% estiment que Bildu n’est pas un parti démocrate et 63% disent que Sánchez l’a « beaucoup » blanchi
60,2% des Espagnols estiment que Bildu « n’est pas un parti démocratique », car il continue de résister à la condamnation du terrorisme de l’ETA, selon une enquête réalisée par SocioMétrica pour…
Le « complot Koldo » blanchi à la chaux mord au Brésil et au Luxembourg, mais aussi avec des appartements à Benidorm et des ardoises à Valdeorras
Il n’est pas nécessaire que les membres d’une organisation criminelle aient autre chose en commun que leur intérêt pour l’argent. Le destin qu’ils lui donnent peut donc être très diversifié.…
Koldo a dirigé un complot des charges du MITMA qui ont donné des contrats, collecté et blanchi des commissions
Koldo García Izaguirre, ancien conseiller socialiste de Navarre et conseiller de l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos, est considéré comme le « élément principal » d’un prétendu complot de corruption qui…
Il a blanchi son argent, il l’a trahi et il est un fugitif de la justice américaine
Raúl Gorrin Belisario C’est un homme d’affaires vénézuélien, propriétaire et président de la chaîne Globovisión, une chaîne liée au régime chaviste et basée à Caracas. Mais en plus d’être un…
Veenendaler (39 ans) soupçonné d’avoir blanchi des dizaines de millions d’euros en crypto-monnaies | À PRÉSENT
La police a arrêté un Veenendaler de 39 ans pour avoir prétendument blanchi des dizaines de millions d’euros d’argent criminel via des crypto-monnaies. L’homme a été interpellé dans la nuit…