Étiquette : Aldama
« J’ai emmené Aldama au chalet de la rue Sextante à Aravaca où les ministres l’ont convoqué », raconte son confident.
« J’ai pris Víctor (Aldama) au chalet de la rue Sextante à Aravaca où les ministres l’ont convoqué. » « Il y a tenu plusieurs réunions » auxquelles son confident l’a approché à plusieurs…
Aldama a blanchi l’argent en le « laissant dormir » pendant quelques heures dans des sociétés écrans qu’il avait créées à Elvas
Víctor de Aldama et son partenaire dans le complot pétrolier, Claudio Rivas Ruiz-Capillas, blanchi de l’argent d’origine illicite en l’envoyant à trois sociétés créées dans la petite ville de Elva…
Aldama a assuré que lui et Koldo avaient reçu « 500 000 euros de factures dans un sac pour le sauvetage » d’Air Europa
Víctor de Aldama Il a révélé à une personne en qui il avait entièrement confiance que lui et Koldo García « avaient reçu 500 000 euros de factures pour le sauvetage…
« Aldama avait une relation directe avec Pedro Sánchez, il allait à la Moncloa ainsi qu’au Ministère », dit son confident
« Víctor de Aldama était directement lié à Pedro Sánchez. « J’ai traversé La Moncloa ainsi que le ministère des Transports. » EL ESPAÑOL a obtenu le témoignage d’une personne qui a agi…
Aldama a révélé après avoir rencontré Delcy que « des valises avec de l’argent » étaient restées en Espagne et que « Sánchez le savait »
EL ESPAÑOL a obtenu le témoignage de cette personne qui a servi de confident de Víctor de Aldama à qui le commissaire du dossier Koldo a raconté sa rencontre avec…
Ábalos et Aldama ont fait pression sur Calviño, Montero et le SEPI pour qu’ils sauvent Air Europa
« Il semble que tout ait aidé. » Ces cinq mots d’un message envoyé par José Luis Abalos à Javier Hidalgo résumer le lien qui existait entre l’ancien ministre du Développement et…
Villafuel, Canary Island Fuel, Salamanca Fuel… c’est le complot du pétrole brut Aldama qui a escroqué 182 millions
Les tentacules de Affaire « Koldo » Ils accèdent au marché d’achat et de vente d’hydrocarbures. D’après les dossiers de la prison de Víctor de Aldama, commissionnaire de parcelleset son…
Pourquoi le projet pétrolier de Víctor de Aldama n’est que la pointe de l’iceberg de la fraude à la TVA sur les carburants
Les 182 millions prétendument fraudés par Víctor de Aldama avec les compagnies d’hydrocarbures ne sont que la pointe de l’iceberg. En 2023, le trou budgétaire dans les caisses de l’État…
Un homme d’affaires lié à Delcy a financé les pots-de-vin versés par Aldama à Koldo pour accéder à Ábalos
Les agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile qui enquêtent sur le cas Koldo concluent que l’homme d’affaires vénézuélien Jorge Andrés Giménez Ochoa, actuel président de la…
Le juge Pedraz envoie Aldama, commissaire chargé de l’« affaire Koldo », et son patron, Claudio Rivas, en prison pour « complot pétrolier »
A la demande du parquet anticorruption, le juge Santiago Pedraz a envoyé en prison provisoire Víctor de Aldama par ce qu’on appelle le complot de carburant. Cet homme d’affaires fait…