Le conseiller juridique en chef de Star Entertainment Group a mis en garde un dirigeant contre le « risque inacceptable » que le célèbre groupe de tournées de junket Suncity blanchisse de l’argent dans son casino de Sydney.
Mais l’avertissement de mai 2018 est tombé dans l’oreille d’un sourd, l’enquête sur la licence NSW de Star a été entendue vendredi et Star a laissé Suncity gérer une salle de jeux privée au Pyrmont Casino pendant plus d’un an après que des preuves de transactions en espèces sales ont fait surface.
L’étoile Sydney. Reconnaissance:Brook Mitchell
Suncity était le plus grand opérateur de junket amenant des joueurs chinois ultra-riches à Star et à son rival Crown Resorts jusqu’au Héraut du matin de Sydney et Âge a révélé en 2019 qu’il avait des liens clairs avec le crime organisé.
L’enquête – qui a été déclenchée par des informations contenues dans cet avis juridique l’année dernière – a été entendue vendredi par l’avocat général de Star Group, Andrew Power, qui a déclaré avoir développé des inquiétudes « sérieuses » à propos de Suncity en mai 2018 après avoir tiré sur des employés de Junket manipulant de grandes liasses de cash dans son salon privé.
M. Power a déclaré qu’il avait envoyé un e-mail à Greg Hawkins, directeur du casino de Star Sydney, que Suncity avait exposé Star à un risque « inacceptable » de blanchiment d’argent. Il savait également à l’époque que la police de NSW enquêtait sur toute personne associée à Suncity et que le personnel de Suncity refusait de coopérer à l’enquête du casino sur ses transactions en espèces suspectes.
L’avocate chargée de l’enquête, Naomi Sharp, SC, a déclaré à M. Power que la mesure appropriée à ce moment-là était de recommander à Star d’expulser Suncity de son salon privé.
« Je ne sais pas si c’était une décision ou une recommandation que je devais faire », a répondu M. Power.
Mme Sharp : « Ce n’était pas la seule bonne chose pour l’entreprise à l’époque [was to] fermer cette pièce ? »
« Je ne pense pas que ce soit la seule ligne de conduite appropriée », a déclaré M. Power.