La Garde civile, en opération conjointe avec la Gendarmerie française, a arrêté sept personnes dans plusieurs villes espagnoles dédiées à la Clonage puis utilisation frauduleuse de cartes de paiement sur les autoroutes françaises. Le montant fraudé dépasse 100 000 € et les agents ont trouvé quatre machines de clonage de cartes et 185 cartes de paiement frauduleuses, qui ont été utilisé par les camionneurs des entreprises espagnoles.
Comme l’ont rapporté les forces armées dans un communiqué, l’organisation criminelle a été installés dans les provinces de Tarragone, Saragosse et Castellón. Deux des arrestations ont eu lieu à Reus (Tarragone), une à Castellón, une à Saragosse, une à Martorell (Barcelone) et deux à Las Landas (France).
Les agents ont effectué six perquisitions domiciliaires et trois autres dans des entreprises, où ils ont trouvé deux armes à feu, 185 cartes de paiement contrefaites, quatre machines de clonage de cartes, 1 200 euros de faux billets et plus de 6 000 euros de billets ayant cours légal, nombreuses cartouches, appareils électroniques et téléphoniques.
tabac de contrebande
L’enquête a débuté en 2021, après une Plainte de la société adjudicataire des autoroutes françaises. L’entreprise était escroquée par une série d’escroqueries massives menées par camionneurs, employés d’entreprises espagnoles.
Après avoir initié l’échange d’informations, les enquêteurs ont averti que ces mêmes sociétés pourraient être utilisées pour contrebande de tabac vers d’autres pays européens. Les agents ont demandé l’implication d’Europol dans l’enquête pour coordonner les différentes unités de police des différents pays.
L’enquête a permis d’éclaircir la structure de l’entreprise utilisée pour se soustraire aux responsabilités légales, ainsi que les manœuvres menées pour cacher la propriété réelle des entreprises Ils faisaient partie de cette structure. De même, il a été possible d’identifier les personnes qui ont effectué le travail de clonage des cartes de paiement, qui ont été utilisées par les camionneurs, travailleurs des sociétés commerciales enquêtées.
Au domicile d’un des détenus de la ville de Reus, ils ont trouvé deux armes à feu et une personne a été localisée, avec un demande de mise en détention du Tribunal National, à la suite d’une ordonnance rendue par un tribunal allemand.
L’opération a été menée par l’Unité de Police Judiciaire de la Garde Civile de Tarragone dans le cadre de l’opération Lura-Fortuna, dans le cadre d’une enquête conjointe avec la Section Recherches de la Gendarmerie de Pau (France). Les gardes civils de l’information, du GAR, du GRS, de la sécurité cynologique et citoyenne ont participé.