Au cours de l’enquête sur le cas Rubiales, l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a localisé deux transferts internationaux effectués par l’ancien dirigeant du football espagnol, d’une valeur 567 500 euros, à l’une de ses entreprises en République Dominicaine. Il l’a fait quelques mois après avoir été licencié de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).
L’UCO conclut que ces opérations bancaires à destination des Caraïbes et « l’acheminement de liquidités à l’étranger » pourrait être « compatible avec le blanchiment d’argent », l’un des crimes pour lesquels l’homme de Grenade fait l’objet d’une enquête. Rubiales et son partenaire, l’ancien footballeur Javier Martín Alcaide« ils auraient l’intention de continuer à bénéficier des avantages actuellement injustifiés des nouveaux projets ».
Cela apparaît dans le résumé du dossier auquel EL ESPAÑOL a eu accès. Au cours de ses investigations, la Garde civile s’est rendu compte de l’intérêt particulier de Rubiales et Martín Alcaide, surnommé Nene, pour la République dominicaine.
Tous deux ont des affaires dans ce pays des Caraïbes où, jusqu’à son retour cette semaine en Espagne, l’ancien président de la RFEF a résidé temporairement.
« Rubiales investirait avec Javier en République Dominicaine », révèle l’UCO dans un de ses rapports. En analysant ces investissements, l’Institut armé a découvert plusieurs transferts d’argent de l’ancien dirigeant du football espagnol, désormais inculpé pour des délits présumés de corruption commerciale, d’administration déloyale, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle.
Dossier de Luis Rubiales dans un rapport de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile. EE
Luis Rubiales a effectué le premier des transferts le 30 novembre. La seconde, le 12 décembre 2023. Le montant cumulé des deux dépasse un demi-million d’euros.
L’argent a été transféré d’une société à son nom, Conecta 17 Consulting SLà un autre qui venait d’être enregistré en République Dominicaine sous le même nom, mais titré par sa compagne Nene.
[La Guardia Civil requisó 320.000€ ocultos en dos cajas fuertes de un hotel de Rubiales en Granada]
Selon certaines conversations téléphoniques interceptées, Nene exploitait déjà deux hôtels à Punta Cana et un projet immobilier (Cana Green) en commun avec les dirigeants de Gruconsa, l’entreprise de construction qui a remporté le contrat pour la rénovation du stade La Cartuja de Séville et dont le directeur de la zone sud avait un frère à la tête de la RFEF à l’époque Rubiales. Cela s’est fait par l’intermédiaire de la société Almucana Inversiones SRL.
L’idée était de construire 60 appartements de luxe à côté d’hôtels comme le 365 Punta Cana, ce que l’UCO a accrédité grâce à une conversation interceptée au cours de l’enquête. On y entend Nene commenter à son interlocuteur qu’il « doit donner une part de ces investissements à Rubiales ». Une fois que le natif de Grenade a démissionné de la présidence de la RFEF, l’UCO continue, « commence à accéder au capital social des entreprises lié à son ami Javier ».
Les agents ont également découvert comment Nene employait une troisième personne, Israel Dorado Pelegrina, également détenu, pour «posséder des entreprises en République Dominicaine et envoyer de l’argent dans ce pays ».
Bouchées
Comme l’a déjà révélé EL ESPAÑOL, l’entreprise de construction Gruconsa (Grupo Conector SA), chargée de rénover le stade La Cartuja de Séville, a effectué des « paiements mensuels » à l’entreprise Dismatec Sport SL, dirigée par Javier Martín Alcaide. Et l’UCO soupçonne que les bénéfices de ces entreprises « pourraient revenir à Luis Rubiales ».
[Rubiales recibió « pagos mensuales » de Gruconsa a través de una empresa de su amigo ‘Nene’]
Ce rapport souligne également « la corrélation des paiements entre la RFEF, Gruconsa et Dismatec », ainsi que la prétendue relation d’intérêt entre eux pour obtenir des avantages mutuels. De même, les agents concluent que « l’embauche de l’entreprise de construction aurait été conditionnée à la présence de Luis Rubiales à la tête de la Fédération ».
Selon les preuves recueillies par les agents avant l’arrestation de plusieurs des personnes enquêtées, Gruconsa aurait versé des commissions illégales à Luis Rubiales par l’intermédiaire de Nene et Dismatec. Cette entreprise – soulignent les agents – pourrait être « un instrument pour gérer le patrimoine familial » de Nene et de son épouse, Purificación Rufino.
L’une des liasses de billets saisies par l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile à l’Hôtel Urban Dream de Grenade. EE
De même, ils détaillent « les liens d’entreprise entre les deux personnes enquêtées, ainsi que le cadre d’entreprise dans lequel Nene et celui qui aurait introduit Rubiales après son départ de la RFEF. » L’embauche de l’entreprise de construction Gruconsa, quant à elle, a eu lieu « peu de temps après la nomination de Luis Rubiales comme président de la RFEF ».
[Luque fue administrador de una empresa del caso Rubiales desde días antes de su ascenso en la RFEF]
Les agents soulignent que les noms de Rubiales et Nene sont des constantes dans l’organigramme de l’entreprise. L’une de ces sociétés récemment créées est Conecta 17 Consulting SL, dont le siège social se trouve à l’adresse actuelle de Rubiales à Grenade et qui est dirigée par l’épouse de Nene.
L’ancien président du football espagnol – suggèrent les agents – participe également aux bénéfices de ce partenariat. En revanche, l’UCO considère Nene comme la lien nécessaire entre toutes les parties, en raison de leur « relation avec les dirigeants de la RFEF et de Gruconsa ».
Plus de liens
Il existe davantage de liens d’affaires entre Rubiales et son ami Francisco Javier Martín Alcaide. L’une des entreprises clés est Opérations hôtelières nasridesà laquelle l’ancien président de la RFEF aurait accédé indirectement via Conecta 17 Consulting SL, une société également dirigée par l’épouse de Nene… mais domiciliée dans la maison de Rubiales à Grenade.
Dans un appel téléphonique intercepté par l’UCO, Rubiales définit Nene comme « une de mes amies d’enfance ».
Dans le cadre de la soi-disant Opération Brody, la juge Delia Rodrigo, qui enquête sur les deux – ainsi que sur d’autres membres de l’ancienne direction de la RFEF -, a autorisé il y a deux semaines l’arrestation de l’ancien président de la Fédération. Les agents n’ont pas pu arrêter Rubiales puisqu’il se trouvait à Saint-Domingue. Finalement, il est rentré à Madrid ce mercredi.
C’est pour toutes ces raisons que l’UCO indique que Rubiales « intégré au tissu corporatif » de Nene a cessé d’être à la tête de la RFEF. Il a dû quitter son poste à la suite du scandale provoqué par le baiser sur les lèvres qu’il a donné à la footballeuse Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du Monde féminine.
De son côté, ce jeudi, l’entreprise de construction Grunconsa a publié un communiqué dans lequel elle souligne son professionnalisme et révèle avoir lancé une enquête interne « exhaustive » sur les événements relatés. Le document rapporte également que les récompenses accordées par la Fédération ne représentent que 2,7% de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2023, son compte de résultat « n’a donc pas grimpé en flèche dans le feu de ces contrats ».