La Garde Civile de Huesca a arrêté quinze personnes et a enquêté sur quinze autres auteurs présumés de délits de fraude et de blanchiment d’argent, pour une valeur de 160 000 euros, ce qui a touché un trente voisins de quinze municipalités de Huesca.
Les blessés sont des habitants des communes d’Aínsa, Barbastro, Benasque, Biescas, Boltaña, Fiscal, Fraga, Gurrea de Gállego, Graus, Huesca, Monzón, Panticosa, Sabiñánigo, Sallent de Gállego et Tamarite de Litera.
Le « modus operandi » des criminels comprenait la manipulation des courriels de l’entreprise, créant ainsi fausses factures pour détourner les virements vers des comptes contrôlés par les fraudeurs et pour lesquels ils ont utilisé huit comptes bancaires ouverts avec des documents empruntés et coordonné le retrait d’argent aux distributeurs automatiques.
Ils se faisaient passer pour les enfants des victimes
Une autre technique utilisée était ‘smishing’, dans lequel des criminels se faisaient passer pour des employés de banque en envoyant de faux messages texte concernant des mouvements non autorisés sur les comptes des victimes. Si la victime devenait méfiante, les escrocs l’appelaient par téléphone en se faisant passer pour la banque pour obtenir les codes d’accès.
Des escroqueries ont également été détectées dans le vente de faux véhicules sur des plateformes en ligne, où des dépôts frauduleux ont été obtenus auprès des victimes.
De plus, des cybercriminels ont appelé des hôtels et des restaurants des Pyrénées, se faisant passer pour des compagnies d’électricité qui exigeaient le paiement de dettes inexistantes pour éviter des coupures de courant.
Une autre modalité consistait à utiliser applications de messagerie instantanée se faisant passer pour les enfants des victimes dans lesquels ils demandaient des transferts d’argent urgents à partir de numéros inconnus.
L’enquête a abouti après plusieurs mois à un opération de cinq joursau cours de laquelle 15 personnes ont été arrêtées et 15 autres ont fait l’objet d’une enquête dans divers endroits de la Communauté autonome de Madrid.
Les détenus, entre 20 et 45 anscomprenait 9 femmes et 21 hommes, dont un avait fait l’objet de 18 décisions de justice pour un total de 332 délits, revendiqués par les tribunaux de Tui (Pontevedra) et d’Alicante.
La procédure a été portée devant les tribunaux de Barbastro, Boltaña, Fraga, Graus, Huesca, Jaca et Monzón et les suspects ont été libérés en attendant d’être convoqués par l’autorité judiciaire.