La loi d’amnistie ne peut pas servir Carles Puigdemont de sortir innocent de tous les tribunaux qui enquêtent sur lui dans des affaires liées au procès. L’accusation populaire vient de demander à la Cour suprême de l’inculper des crimes de détournement de fonds à des fins d’enrichissement personnel et blanchiment d’argent.
L’acte d’accusation déposé par Société Civile Catalane (CSC) devant la Cour, précise que « M. Carles Puigdemont a un compte sur la plateforme Ethereum (krls.eth)qui est publique et notoire, puisque son adresse apparaît sur ses réseaux sociaux. »
Et en plus, le écrit souligne que « dans le compte Ethereum susmentionné, nous pouvons observer un transfert via le protocole Tornado Cash », effectué le 14 décembre 2021, et est fourni l’adresse Internet à laquelle les données de transfert sont accessibles.
Selon la facture qui a déjà été approuvée par le Congrès des députés et qui commence actuellement son adoption législative au Sénat, le délit de détournement de fonds publics n’est pas couvert par l’amnistie en cas d’enrichissement personnel.
Plus précisément, le article 1.a) de la norme précise que « les actes qualifiés de délits d’usurpation de fonctions publiques ou de détournement de fonds, uniquement lorsqu’ils visent à financer, à défrayer ou à faciliter l’exécution de l’un des comportements décrits.
Et ce ne sont que les « actions exécutées » entre le 1er novembre 2011 et le 13 novembre 2023. « dans le contexte du soi-disant processus d’indépendance catalan ».
Qui plus est, le partie b) Le même article explique que « les actes qualifiés de délits d’usurpation de fonctions publiques ou de détournement de fonds, uniquement lorsqu’ils visent à financer, à défrayer ou à faciliter adopter l’un des comportements décrits dans le paragraphe précédent, à condition qu’il n’y ait pas eu de finalité d’enrichissement« .
SCC est le procureur général dans l’affaire du Tsunami depuis novembre dernier et a également comparu devant la Cour suprême. Le 29 février, la Haute Cour a décidé d’ouvrir un procès contre Puigdemont et Wagensberg, comme ces deux-là ont été certifiés, pour le délit de terrorisme dont le juge du Tribunal national les accusait. Manuel García-Castellón.
Or, selon le document auquel ce journal a eu accès, la SCC a demandé à la Chambre Pénale d’enquêter sur « le fugitif Carles Puigdemont, ancien président de la Generalitat, pour la possible commission de délits de détournement de fonds publics avec enrichissement personnel et argent ». blanchiment ».
Malgré la lettre contre le lieutenant-procureur, Maria Angeles Sánchezla Cour suprême a examiné les preuves appréciées par García-Castellón contre Puigdemont, pour l’accuser d’avoir exercé le « leadership absolu » du soi-disant Tsunami Démocratique, un mouvement qui a promu le violentes émeutes en 2019 après que la sentence du « processus » ait été rendue publique.
En raison de cette personnification, expliquent des sources du SCC, et étant donné que « les détournements avec enrichissement personnel ont été exclus des crimes que la loi d’amnistie cherche à effacer », l’association civique et culturelle considère ces événements comme « d’une importance particulière ». C’est pourquoi il demande au TS d’enquêter « avec la plus grande urgence compte tenu de son potentiel criminel ». un paiement de 3 500 en cryptomonnaies que Puigdemont aurait reçu sur son compte personnel Ethereumen décembre 2021.
Plateforme opaque
Ce paiement a été reçu par l’ancien président en fuite à Waterloo depuis octobre 2016, via un protocole connu sous le nom de Tornado Cash. Ce logiciel envoie le transfert de crypto-monnaie au destinataire via son propre système de cryptage qui empêche de connaître l’origine de l’argent. Pour cette raison, il s’agit d’un outil interdit aux États-Unis, car il est considéré comme un moyen de blanchir de l’argent. La plateforme a été sanctionnée en août 2022 par le département du Trésor américain pour cette raison.
En fait, un an plus tard, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a personnellement sanctionné Roman Semenov, l’un des trois cofondateurs de Tornado Cash, pour aurait soutenu l’organisation de hackers nord-coréenne Lazarus Group.
Ce groupe criminel lié au régime de Kim Jong Un j’aurais lavé plus de 450 millions de dollars grâce à cette technologie opaque.
Semenov et Roman Storm, un autre cofondateur, ont également été accusés de association de malfaiteurs commettre un blanchiment d’argent, l’exploitation d’un envoyer de l’argent sans permis et d’autres crimes.
Ainsi, la réception par Puigdemont d’un transfert économique sur son compte personnel dans l’éther de crypto-monnaie à travers un outil spécialement conçu pour cacher le blanchiment d’argent « pourrait être une preuve », selon SCC et à condition qu’il soit démontré le détournement d’argent public pour financer le Tsunami Démocratique, « un acte d’appropriation de fonds publics à des fins personnelles ».
De même, le cabinet d’avocats Chapapria-Navarro & Associésqui représente les intérêts juridiques de SCC, considère que « l’utilisation de cette plateforme pourrait impliquer une intention de cacher ou de dissimuler l’origine des fonds », suggérant que ceux-ci «pourrait provenir d’activités criminelles antérieuresce qui constituerait un acte de blanchiment d’argent. »
En avril 2023, le Parlement européen a approuvé une nouvelle directive européenne visant à suivre les actifs cryptographiques et à prévenir le blanchiment d’argent. L’Union s’efforce de poursuivre les activités criminelles dans cet environnement électronique et exige depuis lors assurer la traçabilité des transferts.
Relation avec « l’affaire Volhov »
Cela pourrait être le moyen pour que l’amnistie, si elle finit par être approuvée – comme tout semble l’indiquer – ne serve pas à effacer toutes les enquêtes en Espagne sur Ingérence russe dans le processus séparatiste catalan.
Depuis novembre 2020, SCC est impliqué dans l’affaire dite Volhov. Cette cause est une autre dans laquelle les dirigeants du 1-O font l’objet d’une enquête. Le juge Joaquín Aguirrechef de l’Instruction numéro 1 de Barcelone, a suggéré dans son jugement du 29 janvier que Puigdemont soit inculpé du crime de « trahison », compte tenu de ses contacts avec les envoyés du Kremlin dans les mois précédant et suivant le référendum illégal sur l’indépendance d’octobre 2017.
De l’enquête sur l’une des pièces distinctes de l’affaire, qui enquête sur les contacts du mouvement indépendantiste avec le régime de Vladimir Poutinecertains éléments indiquent que l’entourage de Puigdemont a travaillé pour développer « sa propre législation sur les cryptomonnaies adaptée aux intérêts russes ».