Le secteur financier chypriote est dans une impasse. Une enquête du Guardian intitulée « Cyprus Confidential » a révélé que plusieurs sociétés basées à Nicosie ont participé à un réseau de transferts de millionnaires avec des oligarques russes après l’invasion de l’Ukraine. Les 3,6 millions de documents divulgués montrent que des entreprises basées dans ce pays insulaire – un État membre de l’Union européenne – auraient bafoué les sanctions internationales contre Moscou en faisant des affaires avec des clients là-bas et en les aidant à transférer leurs richesses.
Le rapport révèle un réseau de manœuvres financières dans lequel étaient impliquées de grandes entreprises nationales et multinationales. Le fuites qui soutiennent le travail démontrent que les deux sociétés ont violé les sanctions, effectué des paiements non divulgués et conclu des accords douteux dans le financement de clubs de football. Le gouvernement chypriote a déjà répondu et a promis « tolérance zéro » contre les violations des sanctions afin de préserver sa réputation de place financière fiable.
En réponse aux questions du consortium de journalistes d’investigation, un porte-parole de Chypre a révélé que le pays recevrait un soutien technique de la part du gouvernement britannique créer une unité d’application des sanctions l’année prochaine. Les détails de cette initiative seront présentés avec un rapport complet sur la manière dont les autorités chypriotes enquêtent et poursuivent crimes financiers. En outre, Chypre a rejoint un projet transfrontalier de l’UE visant à améliorer l’efficacité de l’application des sanctions.
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L’enquête se concentre sur la manière dont PwC Chypre – l’un des plus grands cabinets de conseil au monde – a facilité Alexeï Mordachovl’un des oligarques les plus puissants de Russie, le transfert de 1 milliard de livres sterling à une entreprise publique précisément le jour où les sanctions européennes lui ont été appliquées.
Il y a un an, en novembre 2022, la filiale chypriote se séparait du cabinet de conseil pour conserver ses clients liés à la Russie. Les documents divulgués par The Guardian désignent les dirigeants et employés de l’ancienne succursale comme responsables de la transaction – par des mouvements répétés et complexes – d’une partie substantielle des actions de Tuila plus grande agence de voyages d’Europe, à Marina Mordachovaépouse de l’oligarque.
Ces révélations alimentent les soupçons selon lesquels des sociétés de premier ordre présentes à Chypre ont continué à fournir des services à des clients russes malgré les sanctions de l’UE. Les dossiers mettent également en garde contre l’influence considérable des oligarques russes, propriétaires de structures offshore opaques qui ont facilité les paiements non déclarés et d’éventuelles violations des règles relatives au financement des clubs de football. Les dossiers révèlent des accords complexes dans lesquels ils sont impliqués Romain Abramovitch et le super agent Pinhas Zahavi.
Le scandale prend une nouvelle tournure lorsqu’on découvre que la filiale chypriote du cabinet de conseil et un prestataire de services professionnels local ont continué à travailler sur le transfert même après l’annonce des sanctions de l’UE. Ces informations ont encouragé le ministère chypriote des Finances à ouvrir un enquête criminelle du transfert par Mordashova des actions Tui.
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Les documents divulgués, qui s’étendent du milieu des années 1990 à avril 2022, révèlent 800 entreprises et trusts dans des paradis fiscaux détenus ou contrôlés par des Russes et soumis à des sanctions depuis 2014. Chypre, longtemps considérée comme une porte d’entrée financière, fait l’objet d’une surveillance accrue, et le président Nicos Jristodulidisélu en février, mène les efforts visant à mettre le secteur des services financiers en ligne après des années de mise en œuvre douteuse de la réglementation.
Les fichiers « Chypre Confidentiel »
Les fichiers confidentiels qui ont divulgué ces informations au Guardian contiennent des courriels, des relevés bancaires, des dossiers d’entreprise, des documents de confiance et des rapports de conformité. La plupart de 3,6 millions de documents Ils occupent un total de 1,31 téraoctets et proviennent de six prestataires de services offshore qui créent, gèrent et répertorient des sociétés écrans et des trusts à Chypre, ainsi que d’une société qui vend l’accès aux données des sociétés chypriotes.
Le journal britannique et d’autres médias ont obtenu les archives de la fuite grâce à l’accès qui leur a été accordé par l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation), l’OCCRP russe (Organized Crime and Corruption Reporting Project) et Paper Trail Media (une agence de journalisme d’investigation). basé à Munich). La plupart des fichiers ont été créés entre le milieu des années 1990 et 2022.
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