Les Mossos d’Esquadra, la Police Nationale et la Police Judiciaire Portugaise ont arrêté 54 personnes d’un groupe criminel qui a escroqué plus de deux millions d’euros à au moins 84 personnes âgées –-entre 70 et 90 ans– en Espagne.
C’est ce qu’a expliqué lors d’une conférence de presse ce mardi le chef de la Zone centrale des crimes économiques des Mossos, le sous-inspecteur José Ángel Merino ; le chef de la Section de la Brigade Provinciale de la Police Judiciaire de la Police Nationale, l’inspecteur Eva María Segura, et le coordinateur de l’Investigation Criminelle de la Police Judiciaire Portugaise, Joaquim Trindade.
Merino a expliqué que 54 personnes ont été arrêtées – bien qu’elles espèrent en arrêter davantage – en raison de la ddélits d’appartenance à un groupe criminel, délits de fraude, de blanchiment d’argent et de vol avec violence et intimidation.
L’enquête a débuté début 2023 et s’est terminée le 4 juin de cette année, avec l’enregistrement de 19 adresses à Tarragone, Séville et Phare (Portugal), une enquête coordonnée par le Tribunal d’Instruction 3 de Reus (Tarragone).
Lors des perquisitions, des bijoux, plus de 20 000 euros en espèces, du matériel informatique et des documents liés « directement aux faits enquêtés » ont été trouvés et, après avoir été traduits en justice, sept ont été emprisonnés et les autres ont été libérés avec inculpation.
L’inspecteur en chef de la section de la brigade provinciale de la police judiciaire Eva María Segura. /ALEJANDRO GARCIA
Victimes et « mode opératoire »
Les victimes – des personnes âgées vivant seules – ont reçu un appel d’une personne se faisant passer pour un employé de banque et ont obtenu convaincre la victime qu’il y avait un groupe de personnes qui la suivait et qu’ils voulaient s’approprier leurs objets de valeur ou leurs codes d’accès.
Ensuite, les escrocs se présentaient au domicile des victimes et se faisaient passer pour un employé de la même banque ou un policier, afin que la victime leur remette tous leurs objets. « les convaincre qu’il les emmènerait en lieu sûr à la banque » et ils ont même reçu des transferts d’argent.
« Manipulation et tromperie »
« Les fraudeurs ont joué un énorme rôle de manipulation et de tromperie »Merino a déploré et a précisé que les membres qui ont passé les appels se trouvaient au Portugal et que ceux qui se trouvaient en Catalogne et en Andalousie ont rendu visite aux victimes en se faisant passer pour des ouvriers ou des policiers.
Cette modalité, appelée « vishing », est « une variante particulièrement dangereuse en raison de son impact sur les citoyens, et c’est une arnaque qui pourrait bientôt se multiplier ».
Blanchiment d’argent
S’ils recevaient de l’argent physique, ils le transportaient physiquement par véhicule jusqu’au Portugal ou en utilisant des agences de transfert d’argent, tandis que le Des virements bancaires frauduleux ont été reçus par d’autres membres et transférés vers des comptes chèques contrôlés par la direction du groupe.
Une autre façon de blanchir les bénéfices consistait à acheter des produits électroniques haut de gamme, tels que des téléphones portables et des ordinateurs portables, ou même à acheter des lingots d’or, ce qui leur permettait de blanchir leurs profits. « transport et dissimulation faciles ».
De son côté, Segura a souligné que l’enquête aurait pu être menée en coordination avec Europol, et a assuré que l’organisation disposait d’une structure « ferme et hiérarchique ».
« L’enquête a permis de contrôler les personnes qui reçoivent l’argent des comptes des victimes »Trindade a ajouté et assuré que les principaux membres du groupe criminel sont détenus.
En outre, Merino a souligné « la préparation, le professionnalisme et la persuasion » des escrocs, qui ont réussi à très bien tromper les victimes, selon ses mots, et a recommandé que, s’il reçoit un appel de ce type, il soit confirmé que l’interlocuteur Il est celui qu’il prétend être.
Deux cas
Merino a expliqué un cas dans lequel les détenus se sont rendus à plusieurs reprises au domicile d’une victime pour obtenir « pressez-le économiquement », et a commis une fraude de plus de 400 000 euros.
Un autre détenu s’est également fait passer pour un policier et a passé la nuit au domicile d’une victime de 74 ans jusqu’à ce qu’il puisse ouvrir son coffre-fort avec une radio.