La Garde civile a arrêté 34 personnes impliquées dans le blanchiment d’argent de Trafic de drogue fruit d’une opération développée au cours des deux dernières années Cantabrie et dans les provinces andalouses de Málaga, Cadix et Alméria.
L’opération, appelée Présléons’est conclu par l’arrestation de ces personnes, appartenant pour la plupart au groupes dédiés au trafic de drogue à Campo de Gibraltar et dont les structures étaient étroitement liées et protégées par le clan Los Castañas.
Aussi Six personnes morales et trois sociétés commerciales ont fait l’objet d’une enquêtecomme le rapporte ce vendredi la Garde civile dans un communiqué, expliquant que la valeur des biens saisis dépasse 14 millions d’euros.
Concrètement, ils ont été saisis 40 propriétés, 42 véhicules, 54 comptes bancaires, trois bateaux, deux salles de sport, un centre de beauté, un magasin de vêtements, 40 bijoux et montres et 190 000 euros en espècesen plus de armes et bien d’autres biens.
Les 23 perquisitions effectuées ont eu lieu dans les villes de Cadix de La Línea de la Concepción et Algésiras, Marbella (Málaga), Almería et Torrelavega (Cantabrie).
Les enquêteurs ont identifié tous les membres qui constituaient les structures de blanchiment d’argent, avec d’autres personnes en qui ils avaient confiance agissant comme prête-noms.
Ils y déposèrent une propriété fictive, dans certains cas, instrumentaliser des activités commerciales avec une apparence légale et des sociétés commerciales opaques afin de cacher leur origine criminelle.
L’opération a réussi à reconstituer près d’une centaine d’opérations de purification, de transformation et d’intégration de l’argent du trafic de drogue dans le système financier et commercial légal, de sorte que le blanchiment s’est produit à travers des investissements immobiliers, l’achat de véhicules et de bateaux ou l’achat de coupons de loterie. des tiers.
Cet argent obtenu était injecter dans des comptes bancaires pour contracter des produits financiers rentables ou pour financer des entreprises ou des activités économiques tels que les gymnases, les licences de taxi, les salons de beauté et de mode ou les entreprises de pêche maritime, obtenant ainsi du blanchiment d’argent illégal.
Cette opération a été dirigée par la Section Spéciale Antidrogue du Parquet Régional d’Algésiras et réalisée par les commandements de la Garde Civile de Malaga, Algésiras, Almería et Cantabrie, principalement par leurs Unités Organiques de Police Judiciaire et avec le soutien de l’Action Rapide. Groupe (GAR).