Le juge chargé de l’enquête sur l’affaire Begoña Gómez, Juan Carlos Peinadoa chargé l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile de « vérifier » le Fichier de Propriété Financière (FTF) pour vérifier si les comptes bancaires connus jusqu’à présent « sont tous ceux connus de la personne enquêtée ou il pourrait y en avoir d’autres« , comme le précise un arrêté du 12 décembre, auquel ce journal a eu accès.
L’instructeur prend cette décision après défense de l’épouse du président du Gouvernement a qualifié d’erronées les informations fournies au juge par le Point Neutre Judiciaire, selon lesquelles il possédait au moins 11 comptes bancaires à son nom avec un solde total de 40,25 euros.
Dans un deuxième arrêt, celui-ci du 16 décembre, l’instructeur impose à l’Institut de Commerce (IE) de « dans un délai maximum de 10 jours »fournir une justification pour tous les transferts« fait à Begoña Gómez.
Le directeur de l’IE Business School et ancien conseiller du PP Juan José Güemes Il a été interrogé ce mercredi à ce sujet par le juge Peinado. Après avoir déclaré qu’il considérait « satisfaisant » le projet développé par Begoña Gómez avec les dirigeants africains, Il a assuré que sa rémunération provenait de la Fondation Instituto de Empresa. Il a ajouté que son salaire provenait de « fonds de fondations strictement privées ».