L’homme d’affaires et commissionnaire Víctor de Aldama Il restera en prison provisoire. C’est ce qu’a décidé le juge du Tribunal National Santiago Pedraz, qui enquête sur le soi-disant complot pétrolier.
Il s’agit d’un réseau d’entreprises dont les dirigeants sont Aldama et son associé Claudio Rivasce qui aurait fraudé 182 millions d’euros au Trésor pour la TVA.
Les deux hommes d’affaires ont été récemment arrêtés, ainsi que la sœur de Claudio, María Luisa Rivas. Pedraz a envoyé les deux hommes en prison provisoire et a libéré la femme.
Cependant, la défense d’Aldama, assurée par l’avocat José Antonio Choclán, a fait appel de cette décision et a demandé la libération de son client. Le magistrat le rejette.
Dans une résolution datée de ce lundi, Pedraz souligne qu' »il existe des raisons suffisantes pour croire que la personne faisant l’objet de l’enquête est responsable du crime ». Et il craint que, s’il était libéré, l’homme d’affaires n’entrave l’enquête.
Selon cette enquête, le soi-disant complot pétrolier a détourné « une partie importante de ce qui a été fraudé » à l’étranger. Spécifiquement, près de 74 millions d’eurosqui se sont retrouvés sur des comptes dans des pays comme le Portugal, la Colombie ou la Chine.
« Plusieurs procédures ont été convenues ; certaines d’entre elles, si elles étaient rendues publiques, pourraient ne pas aboutir, car des mesures pourraient être prises pour empêcher leur conclusion. Et ce qui se trouve dans les archives reste encore à analyser. De plus, un important Une partie du montant fraudé (73 902 852,60 euros) aurait pu être transférée sur des comptes à l’étranger et il faut procéder pour le localiser et le bloquerainsi que la détermination des opérations de blanchiment prétendument réalisées ».
Et ces mesures « seraient contrecarrées ou, du moins, rendues difficiles si la personne faisant l’objet d’une enquête était libre ».
« Même si d’autres mesures pouvaient être convenues, comme l’interdiction de quitter le territoire national, aujourd’hui, avec des moyens télématiques, on pourrait continuer à fonctionner avec des fonds déposés à l’étranger et cacher les canaux utilisés pour transférer des fonds vers des pays tiers », ajoute Pedraz. .
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