payé 600 000 € à Aldama et vendu du carburant à perte

J’ai du temps SL facturé 140 millions avec l’achat et la vente de carburant dans les six mois qui ont suivi la signature du contrat par l’ancien ministre des Transports. Il a cependant eu 165 millions d’euros de dépenses.

Selon la vaste documentation sur cette entreprise à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, Have Got Time SL toujours vendu du carburant à perte. La version de l’administrateur unique, Leonor María González Pano, est qu’elle l’a fait comme une « stratégie commerciale » pour attirer de nouveaux clients et « gagner des parts de marché ».

Leonor María González Pano est la fille de María del Carmen Pano Sánchez, une vieille connaissance des chercheurs grâce à elle nombreux casiers et arrestations pour « blanchiment d’argent, falsification de documents et reçus bancaires ».

Cette entreprise dédiée à l’achat et à la vente de carburant payé 600 000 euros à Víctor de Aldamasoit le double de ce que la Garde civile avait initialement déclaré dans l’un de ses rapports.

L’enquête menée par ce journal permet de préciser que le premier transfert au commissionnaire a eu lieu le 16 juin 2021juste au moment où le chalet a été acheté et que le contrat d’option de location et d’achat a été conclu avec Ábalos, pour un montant de 181 500 euros.

Le uniquement investissement immobilier que Have Got Time SL a créé au cours de ses deux années d’existence était cette maison située dans l’urbanisation La Alcaidesa, à la frontière de Sotogrande. L’entreprise a payé 526 650 euros pour le chalet, un montant très similaire à celui qui a fini par figurer dans les comptes d’Aldama à travers cinq transferts entre 2021 et 2022, et a ensuite été valorisé à 950 000 euros.

Le commissionnaire a reçu l’argent sur le compte de sa société MTM 180 Capital. Le deuxième versement reçu par le commissionnaire était de 111 000 euros le 20 juillet 2021. Les trois autres transferts ont eu lieu entre mars et avril 2022 : un de 129 000 euros, un autre de 49 610 euros et un dernier de 129 000 euros.

La Garde civile enquête également sur plusieurs paiements des entreprises de María del Carmen Pano Sánchezmère du propriétaire du chalet qu’Ábalos louait aux entreprises de Víctor de Aldama.

Les sociétés Pano Sánchez qui ont effectué des transferts au commissionnaire dans l’affaire Koldo étaient Promalter Marker (60 000 euros), Nerium Logística (14 520 euros), Kichwa Investments (60 000 euros). Il y a également un paiement d’Ornus Import à Zamora CF, une équipe de football appartenant à Aldama.

L’enquête d’EL ESPAÑOL a également pu corroborer l’existence de deux transferts personnels de Pano Sánchez, mère de l’administrateur Have Got Time SL, au commissionnaire.

Le premier d’entre eux était sur un compte qu’Aldama avait ouvert spécifiquement pour recevoir le paiement de 7 000 euros le 8 août 2022. Dans le second, Pano Sánchez a transféré 10 000 euros à MTM 180 Capital SL, l’une des principales sociétés du commissionnaire, le 8 août 2022. 26 septembre 2022 avec le concept d’une adresse située dans la rue Valle de A (sans plus d’informations).

Le yacht et Koldo

Les autres propriétés achetées par l’entreprise enquêtée – malgré ses multiples pertes – étaient trois voitures, dont un modèle Land Rover RR Sport d’une valeur de 91 000 euros, deux quads et un bateau de luxe situé dans le port de Villajoyosa (Alicante).

EL ESPAÑOL a également pu vérifier que Koldo García a effectué un paiement par carte de crédit dans un magasin d’équipement nautiqueappelé El Pailabot, qui se trouve dans le même port où était amarré ce yacht modèle Astondoa AS 43 GLX. Le port de Villajoyosa est très proche de la résidence habituelle de l’ancien conseiller d’Ábalos.

Lors de la liquidation de l’entreprise, une entreprise également de Villajoyosa, PROM 95 SL, a remis à l’administration de la faillite une réserve de 10 000 euros que Have Got Time SL avait constituée dans un projet immobilier dans la même ville d’Alicante.

Have Got Time SL a réalisé un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 2021, en seulement six mois d’activité, et de 77 millions en 2022. Malgré cela, elle a déclaré des pertes de 24 millions d’euros et 14 millions sur chacun des exercices respectivement.

L’endettement de l’entreprise ne cessait d’augmenter, puisque Il n’a jamais rempli ses obligations envers le Trésor. Ainsi, en 2021, elle a commencé à devoir 27 millions d’euros et en 2022, ils sont passés à 41.

Enfin, en 2023, le montant était de 67 millions et il se classait au 13ème rang sur la liste des principaux débiteurs d’Espagne auprès du Trésor public.

« Je n’ai jamais parlé avec Ábalos »

EL ESPAÑOL a réussi à contacter Leonor María González Panoseul administrateur de Have Got Time SL, après des mois de recherche d’une femme sur laquelle il n’existe pratiquement aucune donnée publique et qui n’avait jamais eu d’autre entreprise.

La propriétaire du chalet a déclaré à ce journal qu’elle n’était pas « une personne de paille » et qu' »elle a toujours travaillé dans le monde des hydrocarbures ». Il a assuré qu’il avait « un contrat de collaboration » avec Víctor de Aldama et que sa fonction était « d’attirer des clients ».

« A aucun moment je n’ai parlé avec Ábalos », déclare le propriétaire de l’entreprise. EL ESPAÑOL peut affirmer que la location était gérée par Víctor de Aldama, selon des sources de l’enquête. Le commissionnaire, accusé d’avoir versé des pots-de-vin pour les masques, était chargé de conclure le contrat, qui comprenait une option d’achat de cinq ans, pour le ministre des Transports de l’époque.

Leonor María González Pano a convoqué ce journal le lendemain pour approfondir l’affaire avec son avocat. Son avocat ne l’a jamais contacté et l’administrateur de Have Got Time SL a rejeté toute autre question.

Have Got Time SL a acheté la villa à Cadix à la mi-juin 2021 et Ábalos l’a louée à partir du 1er juillet 2021. Il s’agissait d’une maison individuelle de six chambres située dans l’urbanisation La Alcaidesa, en bordure des propriétés les plus luxueuses de Sotogrande.

Le terrain avait 750 mètres carrés, dont 300 construits. De plus, il y avait une piscine et un grand jardin. Le loyer payé par Ábalos était de 2 500 euros par mois.

L’ancien ministre a transféré l’argent du premier mois et les deux acomptes mensuels par contrat, mais il a été licencié neuf jours plus tard et a cessé de payer, selon sa version.

L’entreprise qui était la logeuse du ministre des Transports est entrée en faillite le 18 avril 2023 après deux ans de paiements excessifs à Aldama et après avoir vendu 217 millions d’euros de carburant à un prix inférieur à son coût.

Le 17 juillet 2024, le fermeture définitive de l’entreprise après sa liquidation et la clôture de la procédure de faillite par décision du Tribunal de Commerce n° 7 de Madrid.

Have Got Time SL a été créée le 7 janvier 2021 par une société préconstituée dénommée Entreprises Intra Legem SL. Cette activité est totalement légale en Espagne, même si elle est souvent utilisée pour blanchir de l’argent ou par des personnes souhaitant cacher leur identité.

Outre Companies Intra Legem SL, elle apparaît comme actionnaire fondateur Vanessa Duran Mesas. Cette femme et cette entreprise sont étroitement lié à Víctor de Aldamapuisque le commissionnaire a fait appel à leurs services à plusieurs reprises pour racheter des sociétés préconstituées et en sommeil.

En effet, Have Got Time SL commence à être active à partir du 22 avril 2021. Ce jour-là, l’objet social devient « raffinage, commercialisation, intermédiation, stockage et distribution de pétrole et de dérivés pétroliers », ainsi que « l’exploitation de stations-service ». « .

Seulement 66 000 € de masse salariale

C’est à cette date que Leonor María González Pano achète toutes les actions et en reste l’unique administrateur. Le siège social de la société est désormais situé à Las Rozas (Madrid), 10, rue Girasol.

Cependant, son domicile fiscal est à Séville, dans un endroit situé au 6, rue Averroes, étage 4, module 1. Ce bureau a été loué, mais il n’a jamais eu aucune utilité ni application pratique, selon l’entreprise elle-même.

Have Got Time SL a déclaré dans la procédure de faillite qu' »elle n’a pas besoin d’installations puisque son activité consiste en l’achat et la vente de carburants et que la marchandise est transférée directement du fournisseur au client ».

Bien qu’il ait facturé 140 millions d’euros en 2021 et payé des centaines de milliers d’euros à Víctor de Aldama en tant que consultant, Have Got Time SL Il n’y avait qu’une dépense de 66 000 euros en masse salariale. On suppose donc que Leonor María González Pano était la seule ouvrière de cette entreprise. En 2022, avec moins de ventes, ce montant était de 140 000 euros.

Disponible pour 10 000 € par mois

Lors de la liquidation des actifs de Have Got Time SL, l’administration de la faillite a vendu le chalet loué par Ábalos pour 303 620 euros et le lot de véhicules pour 122 760 euros. Aujourd’hui, cette même adresse à La Línea de la Concepción est à vendre dans une agence immobilière à Cadix pour plus de 700 000 euros.

Vous pouvez également Louer le chalet pour 2 450 euros par semainec’est-à-dire le même prix qu’Ábalos a payé pour chaque mois entier. Une augmentation des revenus de 300%, par rapport à ce que l’entreprise liée à Aldama avait conclu un accord avec l’ancien ministre.