Le procureur général de New York, Letitia James, tente de mépriser civilement l’ancien président Donald Trump pour ses efforts visant à bloquer ses enquêtes civiles sur la fraude fiscale.
Dans des documents déposés au tribunal jeudi, le bureau de James a déclaré que Trump avait désobéi à l’ordre d’un juge de remettre des documents assignés à comparaître, incitant le juge à infliger une amende de 10 000 $ par jour à l’ancien président jusqu’à ce qu’il remette les documents et les dossiers.
« (R) En plus de se conformer pleinement aux instructions claires du tribunal en produisant tous les documents pertinents d’ici le 31 mars, M. Trump a échoué du tout », a déclaré le dossier du tribunal.
« Au lieu de se conformer à une ordonnance du tribunal, M. Trump essaie de s’y soustraire. Nous appelons le tribunal à intervenir immédiatement car personne n’est au-dessus de la loi », a déclaré James dans un communiqué.
Le bureau de l’AG a enquêté sur l’opportunité de déposer une plainte civile contre l’organisation Trump pour des allégations selon lesquelles elle aurait gonflé ses états financiers pendant plus de deux ans. Dans des dossiers judiciaires, son bureau a affirmé qu’il avait « découvert des preuves substantielles à l’appui de nombreuses inexactitudes dans les états financiers de M. Trump fournis aux banques, aux assureurs et à l’Internal Revenue Service ».
L’organisation Trump a nié tout acte répréhensible et a comparu devant les tribunaux comme se pliant en quatre pour se conformer aux exigences de l’AG en matière de documents. Dans un dossier déposé devant le tribunal en février, la société a déclaré qu’elle « produisait des milliers de documents chaque semaine (plus de 750 000 pour le propre compte d’OAG) et tenait OAG au courant de ses progrès avec des rapports d’étape hebdomadaires à tout moment ».
La société a également déclaré qu’elle était « sur la bonne voie » pour respecter la date limite du 15 avril pour remettre tous les documents pertinents.
Ni l’équipe juridique de Trump ni sa présidence n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le dossier de jeudi.
Le bureau de l’AG s’est plaint que la société a mis du temps à publier des documents liés à Trump, même s’il « a personnellement produit des documents essentiels aux questions examinées ». Parmi les éléments que le bureau de l’AG prévoit d’examiner figurent « des classeurs de l’organisation Trump contenant les dossiers de M. Trump » et des « post-it » qu’il a utilisés « pour communiquer avec ses associés ».
Dans son ordonnance de février, un juge de New York a ordonné à Trump de remettre également des documents en personne, ce que le bureau de l’AG a déclaré qu’il avait accepté de faire.
Trump devait initialement remettre les documents avant le 1er mars, mais ses avocats ont demandé plus de temps, a déclaré le bureau de l’AG. Le dossier indique que le bureau de James a prolongé le délai jusqu’au 31 mars, « ce que l’avocat de M. Trump a jugé acceptable et a été approuvé par le tribunal ».
Cependant, lorsque le 31 mars est arrivé, les avocats de Trump se sont opposés, arguant que l’assignation était « grossièrement excessive, incompréhensible, indûment onéreuse et ne décrit pas de manière adéquate quels documents et communications sont demandés ou recherchés avec une précision raisonnable ».
Le bureau de James a déclaré que les avocats de Trump avaient également déclaré qu’il ne publierait aucun document car ses avocats ne pouvaient pas les trouver et qu’ils appartenaient probablement à l’organisation Trump. Le bureau du procureur général a déclaré que ce n’était pas une réponse suffisante, et les avocats de Trump n’ont pas fourni les détails nécessaires, y compris « quels dossiers ont été fouillés, quels endroits ont été fouillés, ou qui a travaillé avec ou sous la direction d’un avocat pour effectuer une telle recherche. « réaliser ».
En plus de l’amende de 10 000 $ par jour, le bureau de James demande également au juge d’accorder des honoraires d’avocat pour les frais supplémentaires encourus par les murs.
Trump, sa famille et son entreprise se sont également battus bec et ongles devant les tribunaux contre les efforts de James pour recueillir plus d’informations auprès d’eux.
Les Trump font appel d’une autre partie de l’injonction de février du juge de la Cour suprême de l’État Arthur Engoron, qui a déclaré que l’ancien président et deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump, pourraient être tenus responsables des témoignages dans les enquêtes de l’AG doivent asseoir.
Trump a également poursuivi James devant un tribunal fédéral en décembre pour abandonner l’enquête, arguant que leur enquête était une « chasse aux sorcières » à motivation politique et destinée à alimenter une enquête criminelle sur l’entreprise par les procureurs de Manhattan.
Deux avocats du bureau de James avaient aidé l’enquête du procureur, désormais bloquée, qui a conduit à des accusations criminelles contre l’organisation Trump et Allen Weisselberg, son ancien directeur financier. La société et Weisselberg ont plaidé non coupables d’accusations de fraude fiscale et de falsification de documents commerciaux.