Si les derniers mois ont été marqués par l’effondrement de FTX et d’autres entreprises du monde des crypto-monnaies, les six premiers mois de 2023 ont été caractérisés par une diminution notable des crimes associés aux monnaies numériques.. Les crimes utilisant des crypto-monnaies ont diminué de 65% au cours des six premiers mois de l’année pour atteindre environ 5,2 milliards de dollars par rapport à la même période l’an dernier, selon les données recueillies par la plateforme blockchain spécialisée Chainalysis. Dans le même temps, les revenus des entités à risque, telles que les bourses à haut risque et les mélangeurs de ces devises, ont diminué de 42 %.
De Chainalysis, ils soulignent que cette tendance était déjà perceptible l’année dernière, lorsque les revenus des escroqueries ont chuté de 46%. « Après une année 2022 chaotique qui a vu une volatilité importante et l’effondrement de FTX, il est rassurant de voir la confiance revenir sur les marchés des crypto-monnaies alors que les prix des actifs augmentent fortement et que les volumes de criminalité augmentent de manière significative », a déclaré Kim Grauer, directeur de recherche chez Chainalysis. . Jusqu’en juin de cette année, les escrocs de crypto-monnaie ont gagné un peu plus d’un milliard de dollars au cours de cette année, ce qui représente une baisse de 77 % par rapport à l’année précédente.
Le ransomware, déclenché
Dans l’ensemble, la criminalité associée aux monnaies numériques a diminué dans presque toutes les catégories, du piratage aux logiciels malveillants. Les escroqueries par hameçonnage ont diminué de 23 % jusqu’à présent en 2023, bien que d’autres formes de criminalité, telles que les transferts individuels vers des adresses avec hameçonnage, aient augmenté de 49 % d’une année sur l’autre. Cela signifie que plus de personnes ont été victimes de cette arnaque en 2023, même si le montant total perdu est inférieur. Il rançongiciel aussi reste en hausse avec au moins 449 millions de dollars volés jusqu’en juin. S’il continue ainsi, ce crime atteindra sa deuxième année la plus dangereuse de l’histoire. De Chainalysis, ils estiment une extorsion de 898 millions de dollars en 2023, seulement derrière les 939 millions de dollars extorqués en 2021, une année record jusqu’à présent.
« À l’exception des ransomwares, nos données révèlent que la criminalité liée aux crypto-monnaies dans son ensemble est en forte baisse jusqu’en 2023 », a déclaré Grauer. Cette baisse des revenus aux adresses illicites démontre que les efforts du secteur public et privé portent leurs fruits : « la pression des forces de l’ordre réduit l’activité criminelletandis que les sociétés de cryptographie font leur part pour protéger les utilisateurs contre les escroqueries et prévenir les attaques qui étaient courantes les années précédentes, en particulier pour les protocoles DeFi. »
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La criminalité liée aux crypto-monnaies a atteint un niveau record en 2021, lorsque les vols et les escroqueries associés à ce monde ont déplacé 14 milliards de dollars. Le précédent record est établi en 2019 avec un vol total pouvant atteindre 11,7 milliards de dollars. les deux rendez-vous coïncider avec le « boom » que connaît le secteur en raison d’une plus grande visibilité des monnaies numériques et la multiplication des publicités des principales marques du secteur, tant sur les réseaux sociaux que dans le sport. Les crypto-monnaies ont causé des pertes dues à la fraude à plus de 400 000 Espagnols et les avertissements émis par la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) sur les barres financières, la plupart associées aux monnaies numériques, ne cessent de croître.
La pression réglementaire du monde entier a également contribué à accroître la sécurité autour des crypto-monnaies et à réduire la criminalité. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a resserré l’étau autour des deux sociétés les plus connues du secteur, Binance et Coinbase, et les a poursuivies en justice pour avoir opéré comme une bourse sans enregistrement et pour détournement de fonds de leurs clients, respectivement. Dans l’Union européenne, le Parlement européen a donné son aval mi-avril à la loi MiCA, premier règlement européen sur les crypto-actifs, pour garantir que les transferts de bitcoins et de jetons de monnaie électronique s’effectuent en toute sécurité.