Des groupes terroristes ont effectué des transactions via Binance ces dernières années. La plus grande plateforme de cryptographie au monde a donc été condamnée à une amende de l’équivalent d’environ 4 milliards d’euros. Le PDG Changpeng Zhao doit également démissionner.
Les autorités américaines l’ont déterminé après des années d’enquête. Il est apparu que Binance a permis à des groupes tels qu’Al-Qaïda, l’EI et le Hamas d’effectuer plus de 100 000 transactions, pour un total de près de 825 millions d’euros.
Des sites Web proposant de la pédopornographie ont également fait du commerce via la plateforme, tandis que des groupes de hackers pouvaient y faire payer leurs ransomwares.
Les autorités accusent Binance non seulement de ne pas avoir pris suffisamment de mesures contre ce type de pratiques, mais aussi de prétendre respecter les règles.
Très bien aussi pour Zhao
En plus de l’amende d’un milliard de dollars infligée à Binance, Zhao a également reçu une amende personnelle de près de 46 millions d’euros. Cela fait partie de l’accord que Binance et Zhao ont conclu avec le pouvoir judiciaire. Cela s’explique en partie par le fait que la plateforme a reconnu sa culpabilité. À propos, ce montant n’est qu’une somme dérisoire pour Zhao.
L’amende et son départ forcé du poste de PDG ne sont pas la fin du problème pour Zhao. Le milliardaire de 46 ans fait toujours l’objet d’une enquête. Il risque une peine d’un an et demi de prison.
C’est la deuxième fois en un an que l’un des entrepreneurs crypto les plus en vue doit quitter le terrain. L’année dernière, la plateforme FTX s’est effondrée, après quoi le PDG Sam Bankman-Fried a été arrêté. Il a été reconnu coupable de fraude et de complot et est en détention. On ne sait pas encore combien de temps il devra rester en prison.
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