L’une des entreprises de construction faisant l’objet d’une enquête dans le cadre de l’« affaire Koldo » s’est déclarée en faillite le 14 juin pour les dettes contractées. Levantina, Ingénierie et Construction SLmieux connu sous le nom de LIC, avait déjà reçu 125 millions d’euros de récompenses du ministère des Transports à l’époque de José Luis Ábalos.
L’homme d’affaires valencien José Ruz Martínez Il est le principal actionnaire de cette entreprise de construction et en est également le gérant. Ruz a été identifié dans les rapports de l’Unité opérationnelle centrale (UCO) pour sa relation personnelle avec Koldo García, ancien conseiller d’Ábalos.
L’entreprise de construction était en pré-compétition dès fin 2023 pour la dette contractée, liée en grande partie à ses difficultés à recouvrer les contrats qu’elle avait reçus en Algérie après avoir opté pour son internationalisation. Ce manque de liquidités avait déjà provoqué l’arrêt de plusieurs travaux.
Enfin, le 14 juin, le tribunal de commerce n°1 de Valence a prononcé une ordonnance déclarant la société de José Ruz en faillite. Selon les comptes LIC, L’entreprise de construction a gagné 45 millions d’euros en 2022, mais le résultat de l’exercice a quand même été négatif. Les récompenses reçues par LIC font l’objet d’une enquête de la Garde civile et du juge Ismael Moreno du Tribunal national.
Au cours de la surveillance effectuée par les agents, Ruz a été photographié à plusieurs reprises avec Koldo García. L’UCO a également indiqué que tous deux ont voyagé ensemble à Las Palmas le 9 février 2022, quatre jours seulement avant que le gouvernement des îles Canaries n’annonce un appel d’offres de 6,5 millions d’euros, que l’entreprise de construction LIC a finalement remporté.
Koldo García (d), avec son avocat (i) à la sortie de la commission sénatoriale sur une image d’avril dernier. Europe Presse
Le but de ce prix était pour le rénovation du bâtiment de l’Agence Fiscale des Îles Canaries. Les travaux ne sont pas terminés et le contrat de recherche d’une nouvelle entreprise de construction a déjà été résolu.
De même, les contrats avec LIC ont également été résiliés dans d’autres communautés autonomes comme les îles Baléares, où, comme aux îles Canaries, les contrats de masques avec la société du programme Management Solutions sont également en cours d’enquête.
125 millions
LIC a reçu 125 millions d’euros de contrats publics du ministère du Développement pendant la phase d’Ábalos. De ce montant, 108 millions d’euros sont venus de la Direction générale des routes.
Ce domaine a été dirigé par Javier Herrero Lizano et a confié à LIC un travail d’une valeur de 80 millions d’euros en août 2019, un autre de 8 millions d’euros en décembre 2020 et un dernier de 20 millions d’euros en mai 2021. Une coentreprise avec deux autres entreprises (constructions Torrescamara et Ortiz) en décembre 2019.
Entre 2018 et 2021, l’entreprise de Ruz a remporté 18 appels d’offres publics du MITMA : quatre d’Adif, onze d’Aena et trois de Carreteras.
La Garde civile place Ruz comme l’un des entrepreneurs les plus proches de l’ancien conseiller ministériel, selon les rapports des personnes enquêtées inclus dans le résumé. Il met également en évidence deux transferts qu’il a effectués à Víctor de Aldamacommissionnaire pour les masques, une autre entreprise de José Ruz appelée Lopera Activa SL.
Le 25 mai 2023, le parquet anticorruption a adressé une lettre à l’administration fiscale dans laquelle il demande toutes les informations sur José Ruz et ses entreprises.
Anti-Corruption a également exigé un document contenant toutes leurs informations fiscales, leurs comptes bancaires, leurs déclarations de revenus, ainsi que les paiements et revenus liés aux baux immobiliers, entre autres données pertinentes.
Dans le même bureau qui apparaît dans le résumé, Anticorruption travaillait en même temps une demande de la vie professionnelle de cet homme d’affaires à la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.