Sept téléphones portables, un iPad, une montre de luxe Rolex, trois clés USB, une Jeep Chevrolet Tahoe noire et un Porsche Macan blanche. Ce sont quelques-uns des effets que l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a saisi dans la luxueuse maison où Luis Rubiales vivait depuis des mois en République Dominicaine.
C’est dans ce pays que les enquêteurs soupçonnent que le complot de la Fédération Royale Espagnole de Football cacherait l’argent du complot corrompu.
Le rapport d’entrée et d’enregistrement, auquel EL ESPAÑOL a pu accéder, comprend également le contrat de location du « Villa Hacienda A51« , où vivait l’ancien dirigeant du football espagnol avec son ami et partenaire, Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene.
Selon le dossier envoyé à Delia Rodrigo, présidente du tribunal d’instruction n°4 de Majadahonda, la Porsche Macan 2016 était la voiture que Rubiales conduisait dans le pays des Caraïbes. Les documents saisis par les enquêteurs figurent à son nom.
D’autre part, les agents ont trouvé la documentation relative à la Chevrolet, appartenant à Nene. Dans les nouveaux rapports contribués au résumé, il apparaît également
Au cours de l’enquête sur le cas Rubiales, l’UCO a localisé deux transferts internationaux effectués par l’ancien dirigeant du football espagnol, d’une valeur 567 500 euros, à l’une de ses entreprises en République Dominicaine. Il l’a fait quelques mois après avoir été licencié de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).
La Villa où vivait Rubiales à Punta Cana est située dans un complexe privé avec entrée privée et sécurité 24h/24, au bord d’un lac surplombant le parcours de golf de La Cana, un complexe de 27 trous à proximité de certaines des plus belles plages. de Punta Cana, tout comme il est proposé sur différents sites de vacances.
Il dispose de cinq chambres, cinq salles de bains, sur deux niveaux, une piscine privée, des chambres avec salle de bains privative et toutes sortes de commodités. Un total de 700 mètres carrés au tarif de 900 euros la nuit.
Affaires en République Dominicaine
L’UCO concluait dans ses rapports, comme l’avançait EL ESPAÑOL, que ces opérations bancaires destinées aux Caraïbes et « l’acheminement d’argent liquide à l’étranger » pourrait être « compatible avec le blanchiment d’argent », l’un des crimes pour lesquels l’homme de Grenade fait l’objet d’une enquête. Rubiales et son partenaire, l’ancien footballeur Martin Alcaïde« ils auraient l’intention de continuer à bénéficier des avantages actuellement injustifiés des nouveaux projets ».
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Au cours de ses investigations, la Garde civile s’est rendu compte de l’intérêt particulier de Rubiales et Martín Alcaide, surnommé Nene, pour la République dominicaine. Tous deux ont des affaires dans ce pays des Caraïbes où, jusqu’à son retour cette semaine en Espagne, l’ancien président de la RFEF a résidé temporairement.
« Rubiales investirait avec Javier en République Dominicaine », a révélé l’UCO dans l’un de ses rapports. En analysant ces investissements, l’Institut armé a découvert plusieurs transferts d’argent de l’ancien dirigeant du football espagnol, désormais inquiété pour des délits présumés de corruption commerciale, d’administration déloyale, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle.
Transferts
L’argent a été transféré d’une société à son nom, Conecta 17 Consulting SLà un autre qui venait d’être enregistré en République Dominicaine sous le même nom, mais titré par sa compagne Nene.
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Selon certaines conversations téléphoniques interceptées, Nene exploitait déjà deux hôtels à Punta Cana et un projet immobilier (Cana Green) en commun avec les dirigeants de Gruconsa, l’entreprise de construction qui a remporté le contrat pour la rénovation du stade La Cartuja de Séville et dont le directeur de la zone sud avait un frère à la tête de la RFEF à l’époque Rubiales. Cela s’est fait par l’intermédiaire de la société Almucana Inversiones SRL.
L’idée était de construire 60 appartements de luxe à côté d’hôtels comme le 365 Punta Cana, ce que l’UCO a accrédité grâce à une conversation interceptée au cours de l’enquête. On y entend Nene commenter à son interlocuteur qu’il « doit donner une part de ces investissements à Rubiales ». Une fois que le natif de Grenade a démissionné de la présidence de la RFEF, l’UCO continue, « commence à accéder au capital social des entreprises lié à son ami Javier ».
Les agents ont également découvert comment Nene employait une troisième personne, Israel Dorado Pelegrina, également détenu, pour «posséder des entreprises en République Dominicaine et envoyer de l’argent dans ce pays ».