L’appel entre PL.un employé du président du Zamora CF, Víctor de Aldamaet le supposé « cerveau » de « l’affaire Koldo », Juan Carlos Cueto, révèle l’existence de photographies « impossibles à montrer » d’un prétendu intermédiaire des sociétés de fourniture de matériel médical « auprès du ministre ». La Garde civile ne précise pas à qui elle fait référence.
Cela ressort clairement du résumé de l’affaire, dans lequel il est fait référence à l’existence de un « super patron dans cette histoire ». Selon la Garde civile, il s’agirait d’une « troisième personne » qui n’aurait pas voulu qu’on lui « mentionne au téléphone » et qu’il ne s’agirait pas de Cueto, Aldama ou Koldo García, ancien conseiller de l’ancien ministre José Luis Ábalos.
L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) indique dans une de ses lettres que cette personne « serait liée à la création des contrats enquêtés, se plaçant au plus haut niveau de décision », selon les informations dont Europa Press a eu accès .
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La conversation téléphonique a eu lieu le 15 septembre de l’année dernière entre PL, un employé de De Aldama, et Cueto.. Ce jour-là, la femme a informé Cueto qu’elle allait rencontrer l’avocat qui était au courant du contrôle fiscal auquel De Aldama lui-même devait se soumettre.
Au cours de cette conversation, ils discutent tous deux de deux lettres qui doivent être signées par José Vidal et Israël Pilar et qu’ils auraient été rédigés par le travailleur pour justifier les services fournis par MTM 180 CAPITAL SL et DELUXE FORTUNE SL. Vidal a accepté de le signer ; Israël a cependant affirmé ne connaître ni De Aldama ni ses sociétés.
Lors de l’appel, l’employé « commente le manque d’intérêt de De Aldama pour l’inspection ». « Et qu’il lui a dit à propos d’Israël Pilar qu’Isra ne lui touchait pas les couilles parce qu’il avait des photos de lui avec le super patron », ce à quoi PL elle-même a ajouté : « Vous savez déjà qui est (le) super patron dans cette histoire ».
Quelques jours plus tard, l’employé et Cueto ont parlé à nouveau de la documentation qu’ils allaient présenter au fisc, convenant qu’ils allaient fournir « une multitude de conversations de l’application de messagerie WhatsApp dans lesquelles les services fournis par Israël sont évidents ». . » .
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À un moment donné de cet appel, selon l’UCO, il a été déclaré : « Même sur le WhatsApp de Víctor (De Aldama), il y a des photos d’Israel Pilar qui ne peuvent pas être montrées… avec le ministre ».
Selon la Garde civile, Israël « est considéré comme le lien, le premier lien » par Cueto, d’Aldama, l’ouvrier et homme d’affaires Íñigo Rotaeche. « Israël était un intermédiaire qui aurait présenté Aldama aux personnes chargées de fournir les masques. Cueto et Rotaeche font référence au fait que plus de la moitié du commerce passait par Israël, qui aurait perçu ses commissions par l’intermédiaire d’une entreprise », Ajouter.
Agence Tributaire
Dans une autre ordonnance du 9 janvier, qui figure au référé, par laquelle le juge d’instruction s’engage à poursuivre certaines écoutes téléphoniques, sont enregistrées des conversations des prévenus datant des mois de novembre et décembre 2023 et qui tournent autour de l’enquête menée par le Agence Fiscale sur la personne du vainqueur Víctor de Aldama.
Spécifique, Le supposé « cerveau » du complot, Juan Carlos Cueto, a indiqué à un tiersemployé de Management Solutions – une entreprise qui est à l’épicentre des récompenses faisant l’objet d’une enquête -, qu’après avoir rencontré De Aldama, il avait des photographies de ce qu’il avait présenté au Trésor.
Les enquêteurs concluent de cette conversation et d’autres conversations contemporaines que Cueto a « un intérêt dans le fait que Soluciones de Gestión et les sociétés De Aldama racontent le même discours lors de leurs comparutions sous l’inspection de l’AEAT ». Et pour ce faire, il signale par téléphone qu’il a en sa possession les procès-verbaux des comparutions de l’entrepreneur.
Détours au Portugal
Dans une autre ordonnance à laquelle Europa Press a également eu accès, le juge souligne que, selon les enquêteurs, De Aldama procéderait à une dépatrimonialisation de ses biens à travers un réseau d’affaires avec des partenaires ayant des liens avec Koldo, ce qui » viserait à mettre au nom des sociétés créées au Portugal les biens meubles et immeubles dont elles sont propriétaires.
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Les sommes transférées atteignent 1,1 million d’euros entre le 25 septembre et le 16 novembre 2023 à partir de comptes dont De Aldama est propriétaire, ainsi que de MTM 180 CAPITAL SL et de deux autres sociétés.
Selon le juge, « cette opération semble avoir pour but d’éviter de répondre avec leurs actifs pour des infractions fiscales, compte tenu des bénéfices obtenus grâce à leur intervention dans les contrats instruits (6.712.110,66 euros) à travers les sociétés DELUXE FORTUNE SL et MTM 180 CAPITAL ».