L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a arrêté ce matin la femme d’affaires Carmen Pano, qui prétendait avoir livré 90 000 euros au siège du PSOE, rue Ferraz à Madrid, sur ordre de Víctor de Aldama.
Cela a été confirmé par EL ESPAÑOL à partir de sources de l’enquête qui mènent l’opération. Pano a été arrêtée avec sa fille par les enquêteurs de l’Affaire Koldo, qui a procédé à des arrestations ce lundi matin à Madrid.
Cette deuxième femme répond au nom de Leonor González Pano, fille de la femme d’affaires. Elle était l’administratrice de Have Got Time SL, l’entreprise qui a loué le chalet de Cadix à l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos, qui fait actuellement l’objet d’une enquête devant la Cour suprême pour sa prétendue participation criminelle à l’affaire Koldo.
Carmen Pano est une vieille connaissance des chercheurs grâce à elle nombreux casiers et arrestations pour « blanchiment d’argent, falsification de documents et reçus bancaires ». L’Unité centrale opérationnelle de la Garde civile (UCO) enquêtait depuis au moins septembre sur l’entreprise au nom de sa fille pour savoir si elle blanchissait de l’argent d’origine illicite.
Have Got Time SL a facturé 140 millions d’euros pour l’achat et la vente de carburant dans les six mois qui ont immédiatement suivi la signature du contrat par l’ancien ministre des Transports. Il a cependant eu 165 millions d’euros de dépenses.
Selon la vaste documentation sur cette entreprise à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, Have Got Time SL vendait toujours du carburant à perte. La version de l’administrateur unique, Leonor María González Pano, est qu’elle l’a fait comme une « stratégie commerciale » pour attirer de nouveaux clients et « gagner des parts de marché ».
Selon ce que la femme d’affaires a déclaré à EL ESPAÑOL, c’est elle qui a transporté « l’argent jusqu’au deuxième étage » du siège du PSOE à Ferraz. « Je l’ai déclaré devant notaire et je le déclarerai devant le juge lorsqu’il me convoquera. » Les 90 000 euros ont été déposés au siège du PSOE en « octobre 2020 ». Il y a eu « deux paiements », pour lesquels Pano a transporté l’argent dans « un sac en plastique placé dans un autre sac en papier provenant d’un grand magasin ».
La version de Pano
Carmen Pano ne connaît pas la destination finale de l’argent qu’elle a apporté à Ferraz, puisque selon sa version, « c’est Víctor de Aldama » qui lui a dit de le prendre et elle ne sait pas qui a récupéré les sacs au siège du PSOE.
Selon sa version, il est entré au siège du PSOE et a déclaré qu’il était « au nom de Víctor de Aldama ». Ils ne lui ont demandé aucune pièce d’identité, il est monté au deuxième étage et un homme l’attendait qui lui a demandé s’il était au nom de l’homme d’affaires. Elle hocha la tête et lui tendit les sacs.
Pano a également assuré que sa présence à cet étage n’avait duré que « quelques secondes » et qu’à peine « cinq minutes » s’étaient écoulées entre son entrée et sa sortie du siège du PSOE.
En outre, la Garde civile a enregistré de nouvelles entreprises à Madrid, Séville, Tolède et Calatayud (Saragosse) liées au complot des hydrocarbures.