L’unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile a été livrée à la cour de l’instruction numéro 13 de Valence, responsable de l’affaire AZUD, un rapport dans lequel il fait référence aux dépenses d’une carte à partir de laquelle il était le titulaire José María Corbín.
Selon l’enquête, Ils auraient payé « à partir de divers produits bancaires avec des fonds de nature illicite apparente ». Autrement dit, des commissions illégales pour les récompenses publiques.
Le chiffre de la garde civile dépense dans un total de 250 000 euros entre 2005 et 2015. Ils auraient été réalisés dans El Corte Inglés avec la carte de ces grands magasins dont Corbín était en chef et dans lequel sa femme, María Asunción Barberá (sœur de Rita Barberá) a été autorisée.
Parmi les dépenses, selon la garde civile, Vêtements, magasin de chaussures, parfumerie, produits de supermarchés, appareils électroménagers ou parapharmacie entre autres.
De la part de l’agence fiscale, il a déjà été prouvé qu’entre les achats de 2012 et 2015 ont été effectués d’une valeur de 101 789 euros. Mais la garde civile a augmenté le terme temporaire dans son analyse et les couvertures de 2005 à 2015-période dans laquelle le cas AZUD est étudié.
« Cette carte a transformé les frais vers divers produits bancaires intituléstous deux de la part de Corbín lui-même et de sa femme et pour les avocats commerciaux de Corbín « , explique le rapport de l’UCO. « Tous les produits à partir de laquelle diverses dettes auraient été des bénéficiaires de fonds qui sont considérés comme des commissions de nature illicite »ajoute-t-il.
En ce qui concerne ceux diplômés par Corbín et sa femme, dit que le rapport: » Utilisé pour l’introduction de fonds en espèces »
Pour l’analyse de tout cela, le tribunal a exigé El Corte Inglès la documentation et elle a fourni des informations depuis 2009.
1 850 euros le même jour
Avec lui, l’UCO a analysé les produits formalisés par Corbín, Asunción et le cabinet d’avocats du premier.
La garde civile estime que ces dépenses auraient été effectuées principalement par l’hypothèse elle-même. Dans son cas, ils signifieraient un Montant total de près de 144 000 euros.
Par exemple, la garde civile mentionne plusieurs documents de vente fournis par les grands magasins. Parmi eux, 1 850 euros de vêtements payés le même jour.