Les messages WhatsApp du groupe d’hommes d’affaires qui auraient payé des « paiements réguliers en espèces » à Koldo García mentionnent « alcool » et « putes ». C’est ce qu’a indiqué l’un des enquêtés, César Moreno, à ses amis, en avertissant qu’une partie de l’argent caché dans le complot avait été utilisée pour des services de prostitution.
« Non, c’était pas de l’alcool, c’était des putes surtout« , révèle la conversation interceptée par l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile. » Ce que j’avais, qui était de trois mille et quelque chose, j’ai payé deux mille et quelque chose de R ou deux mille, plus Piedad […] donc je ne suis pas resté [dinero] il y a longtemps », raconte l’enquêteur.
C’est ce qu’indique une ordonnance du 6 mars incluse dans le résumé de l’affaire dite Koldo, qui prend le nom de Koldo García Izaguirrel’ancien conseiller de José Luis Abalos détenu dans le cadre du complot dédié à la collecte de commissions au travers de plusieurs contrats de santé attribués pendant le Covid-19.
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En fait, Le pseudonyme de R dont ils parlent, selon le juge du Tribunal National Ismael Moreno, serait, en réalité, Rubén Villalba Carnerero. Il s’agit d’un commandant de la Garde civile en poste à l’ambassade d’Espagne à Caracas (Venezuela) également arrêté pour son implication dans le complot, mais, dans cet ordre, le magistrat l’a libéré.
L’agent avait rencontré Koldo à plusieurs reprises dans l’un des espaces habituels du groupe, le restaurant de fruits de mer madrilène La Chalanaoù, selon le résumé du dossier, l’ancien conseiller de José Luis Ábalos a payé un de ces repas avec une facture de 500 euros.
Comme l’a publié EL ESPAÑOL, l’UCO a saisi au domicile de Koldo García un cahier dans lequel il notait divers paiements reçus en espèces. Plus précisément, de 10 000 euros. Sur celui-ci, on peut lire : « 23/01 – Cash – 10 000 » et « 03/08 – Cash – 10 000 ».
À leur tour, les agents ont trouvé le téléphone portable de l’un des hommes d’affaires détenus participant à cette discussion de groupe. une note qui passait en revue « K’s 10,000 ». Les enquêteurs pensent qu’il s’agissait de Koldo García.
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Dans un deuxième audio retranscrit dans la voiture, César Moreno se souvient qu’il vient de retirer de l’argent de son compte courant : « J’ai mille et cent quelque chose qui étaient dus à Piedad » – et qu’il lui reste encore plus de la moitié de l’argent, « mille quatre cents ». D’après lui, Piedad elle-même lui avait dit qu’elle « avait le courage de ne pas encaisser ».
Dans les propres notes de Moreno, il y a plusieurs références à ces charges, une série de dépenses fixes pour le montant total de 99 100 euros en différentes quantités. Chaque note, manuscrite ou inscrite sur son téléphone portable, était composée du sigle du bénéficiaire et de son salaire, ainsi que « 10 000 K » (Koldo) ou « 2 000 rands » (Ruben).