Francisco Javier García García Il fait l’objet d’une enquête pour délit de blanchiment d’argent dans l’affaire Koldo. Cet homme d’affaires est un administrateur de l’entreprise Automobile Carpoint España SLqui a reçu des transferts de l’ancien conseiller de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirrel’épouse de ce dernier, Patricia Úriz, et le frère du premier, Joseba García Izaguirre.
Le soi-disant cas Koldo porte le nom de Koldo García, escorte et homme de tout de l’ancien ministre des Transports, en plus du principal détenu pour avoir fait partie du complot qui aurait collecté des commissions illégales grâce à des contrats publics attribués par le gouvernement et d’autres administrations pendant la pandémie Covid-19.
L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile était chargée de cette enquête. Et, après presque deux ans d’enquête, il désigne désormais Francisco Javier García comme le leader de Koldo García, car il aurait été utilisé par lui pour « cacher le augmentation injustifiée des actifs qui a été obtenu en corrélation temporelle avec les récompenses étudiées ».
Rapport de l’UCO qui attribue à García García le rôle de prétendu leader de Koldo. L’ESPAGNOL
Par ailleurs, en 2020, lorsque Solutions de gestion SLla principale entreprise du terrain, a facturé plus de 54 millions d’euros à la réception des contrats, l’ex-femme d’Ábalos a effectué un virement de 10 500 euros à Automoción Carpoint España.
Selon les données du fisc auxquelles EL ESPAÑOL a eu accès, l’entreprise dirigée par Francisco Javier García – pointée du doigt par l’UCO pour avoir soi-disant blanchi l’argent du stratagème – a reçu un paiement de Caroline Perlesqui, à cette époque, était encore mariée au ministre des Transports de l’époque.
Le propriétaire d’Automoción Carpoint l’a déclaré dans le formulaire 347 présenté par son entreprise au Trésor. Il comprend également un autre transfert du frère de Koldo. Ceci, pour une valeur de 4 500 euros.
Le rapport de la Garde civile concernant Francisco Javier souligne que sa relation avec Koldo et Joseba remontait à des années, car « ils étaient collègues de travail ».
Documentation de la Garde civile sur Francisco Javier García García. L’ESPAGNOL
En outre, l’homme d’affaires était propriétaire, avec son frère Óscar, d’une maison adjacente à celle de Joseba García, à Polop (Alicante)qui était « la résidence habituelle de Koldo et de sa famille ».
L’Institut armé se démarque Les deux maisons ont été achetées très près l’une de l’autre. et que celui de l’homme d’affaires pourrait également avoir été acquis avec l’argent de l’ancien conseiller d’Ábalos. Des fonds qui, à leur tour, proviendraient de commissions de marchés publics pour la fourniture de masques.
Joseba García avait également reçu plusieurs primes de l’administrateur d’Automotive Carpoint pour louer deux maisons. L’un d’eux n’est même pas répertorié comme propriété du frère de Koldo. C’est pour tout cela que la Garde civile conclut que l’ancien conseiller d’Ábalos a offert gratuitement une maison à Francisco Javier et à sa familleafin de cacher leurs véritables (et importants) atouts.
En guise de compensation, García García aurait blanchi l’argent des membres du système grâce à la vente de véhicules et à la facturation de services dans son atelier. Et c’est ainsi que l’UCO le déclare. Le mouvement d’argent entre les comptes de cet homme d’affaires et l’entourage de Koldo – parmi lesquels l’ex-épouse de José Luis Ábalos – a conduit à l’inculpation de Francisco Javier pour délit de blanchiment d’argent.
La personne identifiée par la Garde civile comme le leader de Koldo García aurait également remis gratuitement plusieurs véhicules à l’ancien conseiller de l’ancien ministre des Transports. Et à Joseba García, qui continue actuellement de travailler chez Emfesa, une entreprise rattachée au ministère des Transports.
Dépenses de l’ancien ministre
En revanche, jusqu’à présent, ce journal avait estimé à plus de 45 000 euros le total des paiements et transferts reçus par José Luis Ábalos de Koldo García et de sa famille. Les données sont extraites de l’analyse de la documentation incluse dans le résumé, à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès.
Entre autres mouvements, se distinguent plusieurs injections directes dans le récit de l’ancien ministre réalisées par son ancien bras droit et d’autres personnes de son entourage. En effet, Koldo García et son épouse, Patricia Úriz, ont prévu une provision de plus de 7 000 euros pour le litige que José Luis Ábalos a eu contre trois communicateurs —Luis Pérez, dit Alvise; Cristina Seguí et Roberto Carbajal — et El Cierre Digital, le média de Juan Luis Galiacho.
À cela s’ajoute un autre transfert de Joseba García, également instruit par le Tribunal National et détenu par la Garde Civile dans le cadre de l’Opération Delorme.
En janvier 2023, le frère de Koldo a payé les frais juridiques à partir de son compte résultant du divorce d’Ábalos avec précisément Carolina Perles, sa troisième épouse.
Le transfert en question s’élève à 12 200 euros et est destiné à Audyper Consulting & Forensic. Comme concept, Joseba a inclus « la mise à disposition de fonds pour le traitement de l’acte de transfert d’usufruit et d’extinction de la copropriété de José Luis Ábalos Meco ».
Ce paiement a eu lieu après l’accord conclu par l’ancien ministre avec sa dernière épouse pour lui céder la maison qu’ils possédaient tous deux dans une célèbre urbanisation près de Valence. Ils y passaient de nombreux week-ends.
Toutes les dépenses personnelles d’Ábalos étaient supportées par Koldo et sa famille. Parmi eux, il y a aussi un transfert effectué par Úriz, l’épouse de Koldo, pour payer les frais scolaires des enfants de l’ancien ministre et 9 000 euros supplémentaires pour un voyage.