Un appel téléphonique intercepté par la Garde civile dans l’affaire dite Rubiales confirme que l’ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a conservé une partie des bénéfices du réseau commercial de son ami, l’ancien footballeur Francisco Javier Martín Alcaida (surnommée Néné).
C’est ce qui ressort d’un rapport de l’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile, auquel EL ESPAÑOL a eu accès.
Cet appel a eu lieu le 1er mars. Un ami de Nene lui a téléphoné et, comme le rapporte l’UCO, « il fait comprendre qu’il doit céder une partie de sa participation dans ces investissements à Rubiales ».
Les agents soulignent que l’ancien footballeur est « une personne de la plus grande confiance de Rubiales ». Tous deux se trouvaient en République dominicaine, où ils ont des affaires ensemble, lorsque la Garde civile a arrêté plusieurs des personnes enquêtées. Les agents ne les ont donc interrogés que lorsqu’ils ont mis les pieds en Espagne, quelques semaines plus tard.
Le Tribunal de Première Instance et Instruction numéro 4 de Majadahonda (Madrid) enquête sur les allégations commissions illégales facturées par Rubiales et des personnes en qui il avait confiance lorsqu’il était à la tête de la RFEF à travers les contrats attribués par l’entité fédérative.
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Enregistrements
L’UCO concluait dans ses rapports, comme l’avançait EL ESPAÑOL, que ces opérations bancaires destinées aux Caraïbes et « l’acheminement d’argent liquide à l’étranger » pourrait être « compatible avec le blanchiment d’argent », l’un des crimes pour lesquels l’homme de Grenade fait l’objet d’une enquête. Rubiales et son partenaire, l’ancien footballeur Martin Alcaïde« ils auraient l’intention de continuer à bénéficier des avantages actuellement injustifiés des nouveaux projets ».
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Lors des arrestations, la Garde civile a saisi presque 320 000 euros en espèces lors de l’inscription de l’Urban Dream Hotel à Grenade, propriété de Luis Rubiales et son partenaire. L’argent était réparti et caché dans deux coffres-forts scellés intégrés dans un placard, sans clé ni combinaison à la portée des agents au moment de la perquisition.
L’inscription, effectuée par le Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de l’Institut Armées’est tenue le 21 mars à 8 heures en présence de Purification Rufinola femme de Néné.
Les enquêteurs soupçonnent que cette femme pourrait servir de porte-parole de son mari et de Luis Rubiales afin que tous deux ne semblent pas liés aux commissions qu’elle aurait payées. Gruconsal’entreprise de construction a fait l’objet d’une enquête pour avoir profité d’attributions irrégulières de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), en contrepartie de ces contrats.
À leur tour, Rubiales et Nene partagent des participations dans des entreprises liées à la RFEF et auraient reçu des pots-de-vin pour les récompenses accordées à ses sociétés liées. Une partie de l’argent de ces contrats aurait été transférée d’une entreprise à une autre — brouillant ainsi leur trace — et aurait fini entre les mains des deux amis, qui au moment des perquisitions, le 21 mars, se trouvaient en République Dominicaine. . .
Au cours de ses investigations, la Garde civile avait déjà pris conscience de l’intérêt particulier de Rubiales et Martín Alcaide pour la République dominicaine. Tous deux avaient et ont des entreprises dans ce pays des Caraïbes où, jusqu’à son retour en Espagne il y a quelques jours, résidait l’ancien président de la RFEF.
« Rubiales investirait avec Javier » dans ce pays, a révélé l’UCO dans l’un de ses rapports. En analysant ces investissements, l’Institut armé a découvert plusieurs transferts d’argent de l’ancien dirigeant du football espagnol, désormais inquiété pour des délits présumés de corruption commerciale, d’administration déloyale, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle.
Dans le rapport d’arrestation de Rubiales, également présent dans le résumé, l’UCO indique que l’ancien dirigeant du football espagnol aurait commis les crimes pour lesquels il est accusé. « à Madrid, Grenade et en République Dominicaine de 2019 à aujourd’hui. »
Comprenant que le complot pourrait détourner de l’argent à Punta Cana, l’enquêteur chargé du dossier a demandé aux autorités de ce pays, par le biais d’une commission rogatoire, de procéder aux actes pertinents. Parmi eux, dans la luxueuse maison que partageaient Nene et Rubiales dans le pays des Caraïbes.
En pénétrant par effraction dans cette maison, les agents dominicains ont trouvé une Porsche Macan au nom de Rubiales, une montre de luxe et une Chevrolet appartenant à son associé.