Les douaniers français de la Côte d’Azur ont été avertis de leur chasse aux richesses de l’oligarque russe

Lorsque les officiers sont montés à bord du navire plus tôt cette semaine, le capitaine du yacht leur a dit qu’il avait l’ordre de naviguer immédiatement vers la Turquie. Cela a déclenché près de 24 heures d’interrogatoires supplémentaires et d’examens de documents, qui, selon les responsables, ont montré que le navire appartenait à une société dont M. Sechin était l’actionnaire majoritaire. Les autorités françaises ont gardé le navire sous surveillance 24 heures sur 24 et l’ont attaché au quai avec des élingues en acier pour l’empêcher de naviguer.

« Tout bateau qui veut partir en urgence retient toute notre attention, bien sûr », a déclaré Eric Salles, un fonctionnaire des douanes françaises. Il dirige l’unité qui a vérifié le navire puis l’a mis hors service.

L’opération de M. Salles a été parmi les premières d’une recherche mondiale sur la fortune d’une poignée de milliardaires russes, responsables et confidents du président russe Vladimir Poutine.

Vendredi soir, les autorités italiennes se sont lancées dans leur propre chasse aux avoirs – saisissant deux yachts transportant des individus russes sanctionnés et quatre villas, dont deux sur le lac de Côme exclusif, près de la résidence de l’acteur George Clooney.

Ces personnes ont été placées sur des listes de sanctions par les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et d’autres, qui soumettent leurs yachts, trophées et autres gadgets à des gels et autres restrictions. Les gouvernements occidentaux disent que ces milliardaires sont les copains de Poutine, que dans de nombreux cas leur richesse a été acquise illégalement, et en la gelant, les gouvernements peuvent faire pression sur le Kremlin, ou du moins punir ses riches bailleurs de fonds.

« Les sanctions nuiront à Poutine », a déclaré vendredi soir le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, alors que la police commençait à identifier les avoirs basés en Italie de certaines des personnes sanctionnées. « C’est la seule façon pour lui de reprendre ses esprits. »

Plusieurs des milliardaires touchés par les récentes sanctions ont déclaré s’opposer à la guerre en Ukraine. Certains ont défendu la manière dont ils gagnaient leur argent ; d’autres ont dit qu’ils étaient des hommes d’affaires, pas des politiciens, et qu’ils ne pouvaient pas influencer Moscou. Certains ont intenté ou promis des poursuites judiciaires pour contester leurs sanctions. Les représentants de Rosneft et M. Sechin n’étaient pas disponibles cette semaine.

Les autorités italiennes ont déclaré avoir saisi des actifs d’une valeur d’environ 140 millions d’euros, soit environ 153 millions de dollars, du jour au lendemain. Le plus précieux était le yacht Lady M avec une valeur estimée à environ 65 millions d’euros. Les autorités ont déclaré qu’il appartenait à Alexey Alexandrovits Mordashov, président sanctionné et actionnaire principal du conglomérat sidérurgique russe Severstal..

Le yacht a été saisi dans le port d’Imperia, dans le nord-ouest de l’Italie.

Dans le port voisin de Sanremo, les autorités italiennes ont saisi un autre yacht, Lena, d’une valeur d’environ 50 millions d’euros. Les autorités italiennes ont déclaré qu’il appartenait à Gennady Nikolayevich Timchenko, le propriétaire sanctionné de la société d’investissement Volga Group. La police italienne a également déclaré avoir saisi deux villas sur le lac de Côme d’une valeur d’environ huit millions d’euros à Vladimir Soloviev, animateur de la télévision d’État russe. M. Soloviev, qui a été sanctionné par l’UE, a précédemment déclaré qu’il était injuste que ses avoirs soient immobilisés par les sanctions.

« Je l’ai acheté, j’ai payé des impôts fous… et soudain quelqu’un décide que ce journaliste est désormais sur la liste des sanctions », a déclaré M. Soloviev lors d’une émission télévisée plus tôt cette semaine après avoir découvert qu’il était sous le coup des sanctions.

Autre cible du raid italien : une villa de luxe sur la côte d’Émeraude italienne dans le nord de la Sardaigne, évaluée à environ 17 millions d’euros, qui, selon les autorités, appartient à Alisher Usmanov, un magnat russe des mines sanctionné. Ensuite, il y a la Villa Lazzareschi du XVIIe siècle dans la campagne toscane près de Lucques. Les autorités ont déclaré qu’il appartenait au milliardaire sanctionné Oleg Savchenko. Les cinq hommes dont les actifs italiens ont été touchés lors des raids n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

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Les autorités françaises et italiennes ont saisi un certain nombre de yachts appartenant à des oligarques russes sanctionnés. Voici où ils sont et qui, selon les autorités, sont leur propriété.

Confisqué par les autorités françaises

Lieu : La Ciotat, France

Propriétaire : Igor Sechin

Confisqué par les autorités italiennes

Lieu : Sanremo, Italie

Propriétaire : Gennady Nikolayevich Timchenko

Confisqué par les autorités italiennes

Lieu : Impéria, Italie

Propriétaire : Alexey Alexandrovits Mordashov

Les règles varient selon les juridictions, mais dans le cas de la France et de l’Italie, les saisies ne constituent pas un transfert légal de propriété. Les actifs sont généralement gelés jusqu’à ce que les individus soient retirés des listes de sanctions ou contestent avec succès le processus. Cependant, les autorités peuvent prendre des mesures pour s’assurer que les actifs ne sont pas utilisés, vendus ou profitent autrement à la personne sanctionnée.

Dans le cas de l’Amore Vero, les officiers de M. Salles n’ont agi qu’après avoir appris que le navire s’apprêtait à quitter les eaux françaises. Les responsables français ont partagé des informations avec d’autres gouvernements européens sur les actifs soumis à de nouvelles sanctions de l’UE.

Les autorités françaises ont visité environ 12 navires jusqu’à présent, a déclaré M. Salles, soit environ deux par jour. En règle générale, les contrôles comprennent des interrogatoires de routine et l’inspection des papiers pour déterminer la propriété. Cela peut être difficile étant donné que de nombreux yachts sont détenus ou exploités par plusieurs sociétés, ce qui rend souvent la propriété effective ultime peu claire.

M. Salles a déclaré que ses officiers s’appuient sur des informations partagées par d’autres pays européens. « Ils regardent leurs données et nous disent: » Derrière cette société qui possède ce bateau se trouve cette personne «  », a-t-il déclaré.

Parfois, les inspecteurs viennent vérifier la propriété s’ils sont déjà sur le navire ; Dans d’autres cas, ils savent à l’avance à qui appartient le navire. Arrivés sur l’Amore Vero, les officiers procèdent aux vérifications documentaires d’usage et interrogent le capitaine pour lui demander ses intentions.

« Il nous a dit que ses ordres étaient de quitter le port et de naviguer vers la Turquie dès que possible », a déclaré M. Salles à ses officiers. Une telle décision violerait les sanctions et déclencherait la confiscation du yacht. Les officiers ont continué à interroger le capitaine et l’équipage, ont pris des déclarations de témoins et ont confisqué le certificat d’immatriculation du yacht.

Le capitaine du navire n’a pas été arrêté et lui et d’autres membres d’équipage restent à bord et continuent de s’occuper du yacht, a déclaré M. Salles.

écrire à Nick Kostov à [email protected] et Giovanni Legorano à [email protected]