La justice maintient ouvert un enquête déclarée secrète depuis 2018 en relation avec l’activité du bureau Economic Team, fondé en 2006 par celui qui a été jusqu’à deux fois ministre des Finances avec le PP, Cristóbal Montoro, par exemple douzaine de délits de corruption présumés.
Selon le parquet spécialisé, les responsables de l’entité les auraient commis au profit de leurs clients, en usant de leurs « influences » auprès des « hauts fonctionnaires et fonctionnaires du ministère des Finances », dont ils auraient été auparavant un partie, occupant des postes à responsabilité.
Les courriels en possession du juge d’instruction numéro 2 de Tarragone Rubén Rus Vela que le Periódico de España a pu consulter mettent également en lumière des manœuvres de la direction du Trésor au profit du PP et au détriment de certains citoyens. L’accusation qu’il porte Le PSOE dans le cas des journaux de Bárcenas a demandé à la Cour Suprême d’en tenir compte lorsque revoir la sentence prononcée par la Cour nationale à cet égard, car ils considèrent que son importance est telle qu’ils peuvent forcer l’adoption d’une nouvelle résolution.
De quoi fait l’objet l’enquête dans le procès contre Equipo Economico, le bureau fondé par l’ancien ministre Montoro ?
Le dossier contre l’équipe économique –le deuxième qui s’ouvre contre le bureauaprès l’enquête classée en 2019 par un tribunal de Madrid -, est chargé par le chef du Tribunal d’Instruction numéro 2 de Tarragone, Rubén Rus Vela, qui maintient ses enquêtes secrètes depuis 2018. Selon la documentation judiciaire à laquelle ce journal a eu accès, les personnes qui dirigent l’Equipe Économique feraient partie d’un complot ou d’une organisation visant à « intervenir et influencer de manière décisive » des réformes législatives favorables« , d’une part pour certaines sociétés gazières incluses dans le Association des fabricants de gaz industriels et médicinaux (AGGM).
Cependant, les documents saisis au cours de l’enquête laissent penser aux enquêteurs que l’activité présumée criminelle aurait pu être répété dans le cas d’autres clients du bureau ou des personnes désignées par les responsables, et l’enquête est au détriment de toutes ces informations analysées. Le contenu de ces documents a également suscité une vive polémique au sein du parquet anticorruption et une confrontation directe entre la procureure initialement chargée du dossier et ses supérieurs.
Quelle relation l’ancien deux fois ministre des Finances entretient-il avec l’Equipe économique ?
Equipe Economique (EE), anciennement Montoro Asociados et depuis 2016 Global Afteli (GA), a été fondée par Montoro en 2006. À l’occasion de l’enquête ouverte en 2017 par un juge de Madrid, qui liait l’entreprise à des contrats irréguliers avec les chambres de commerce, l’ancien chef du Trésor avec Mariano Rajoy a défendu cela s’était séparé de l’entité deux ans après son lancement, en 2008. Parmi les personnes faisant l’objet d’une enquête dans le cadre de l’affaire ouverte à Madrid, il y avait son frère Ricardo, qui a exercé les fonctions de conseiller auprès du bureau, et les trois responsables actuels, qui sont désormais toujours sous le contrôle de la justice.
Qui fait l’objet d’une enquête et pour quels crimes ?
Depuis décembre 2021, une enquête est ouverte président exécutif de l’entreprise, Ricardo Martínez Rico et contre les associés-gérants du cabinet Manuel de Vicente-Tutor et Salvador Ruiz Gallud, qui a dirigé l’Agence des Impôts entre 2001 et 2004. Les deux premiers étaient des hauts fonctionnaires du ministère des Finances, comme le confirme le propre site Web de l’entreprise. Vicente-Tutor a travaillé pendant 13 ans au Trésor et est devenu membre du Comité directeur de ladite institution, tandis que Martínez Rico a été directeur de cabinet du ministre Montoro et en 2003, il a assumé le poste de secrétaire d’État au Budget et aux Dépenses.
Le dossier contre eux a été formulé à la suite de la découverte accidentelle de certains courriers électroniques datant de 2013 dans les archives d’une société gazière, auxquels s’est ajouté un plainte anonyme faisant état de jusqu’à 12 crimes: corruption, fraude contre l’administration publique, prévarication, trafic d’influence, négociations interdites, détournement de fonds, contre le trésor public, blanchiment d’argent, corruption dans les affaires, falsification de documents, contre la libre concurrence et l’appartenance à une organisation criminelle, même si ce sera le enquête qui, à son terme, sera chargée d’établir une qualification juridique des faits, à laquelle pourrait s’ajouter la révélation de secrets, selon les sources consultées par ce journal.
Pourquoi le dossier est-il paralysé ?
Les enquêtes se sont heurtées à des obstacles au sein même du parquet anticorruption. Le procureure chargée de l’enquête, Carmen García Cerdáa eu recours à un mécanisme inhabituel, l’application de l’article 27 du Code fiscal, pour montrer son divergence avec les commandes reçues de votre patronle responsable de la lutte contre la corruption, Alejandro Luzon, qu’il n’était pas favorable à la poursuite de la procédure concernant les documents joints aux courriers électroniques parus dans l’affaire. En invoquant ce précepte, il a forcé la tenue d’un Parquet pour tenter d’ajouter du soutien à sa position.
Cependant, lors de la réunion du 26 septembre, Luzon a obtenu le soutien de 19 collègues, tandis que seulement cinq ont opté pour García Cerdá, ce qui signifie que les procédures qu’elle considérait nécessaires pour faire avancer l’enquête ne seront pas effectuées. En décembre dernier, Luzón a écarté la procureure Cerdá d’une partie de l’affaire, précisément celle relative aux courriels saisis par les enquêteurs dont le journal révèle le contenu, et a également demandé l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre elle.
Les enquêtes touchent-elles davantage de questions liées à l’activité de l’entreprise ?
Après être intervenus dans les ordinateurs de Messer Ibérica de Gases, lors d’une perquisition effectuée à son siège à Vila-Seca (Tarragone), les enquêteurs ont trouvé des courriels qui leur faisaient soupçonner que le « modus operandi » du bureau pour obtenir des influences dans l’Administration qui ont profité à leurs clients, ils sont allés au-delà des producteurs de gaz.
En effet, et en réponse à un recours du parquet visant à lever le secret de la procédure, le tribunal provincial de Tarragone a lui-même signalé le « extrême complexité » qui présente la cause et « Un matériel énorme et complexe saisi » fin 2021, d’annoncer la forte probabilité que l’instruction devienne « origine de plusieurs enquêtes dérivées« .
Le fait est que les enquêteurs ont eu accès à de nombreux courriels échangés entre de hauts responsables du fisc, coïncidant avec l’étape où Montoro était en charge du Trésordans lequel il était fait référence à la situation fiscale de différentes personnes, comme l’ancien président de Madrid Esperanza Aguirre, l’ancien ministre Rodrigo Rato ou le co-fondateur de Podemos Juan Carlos Monederod’après les différentes sources de recherche consultées et les documents auxquels cette équipe éditoriale a eu accès. Dans leur cas, pas tant pour leur profiter que dans le cas des compagnies gazières, mais plutôt pour leur nuire.
L’un des courriels, datant de septembre 2017, fait référence à l’inspection effectuée par de hauts responsables du Trésor. au journaliste d’Abc Javier Chicotequi avait fait état à plusieurs reprises d’une plainte déposée par Anti-Corruption en avril 2017 contre les dirigeants d’Equipo Economico.
Que révèlent les emails saisis ?
D’autres informations, comme El Periódico de España a commencé à le révéler ce lundi, montrent que prétendues manœuvres déployées par la direction du Trésor pour empêcher le juge du Tribunal National Pablo Ruz d’attribuer un délit fiscal au Parti Populaire dans le cas des « papiers de Bárcenas ». Dans un autre document consulté, il est confirmé que le ministre des Finances de l’époque était informé dès la première minute de l’actualité cela s’est produit dans le front judiciaire que la famille Pujol avait ouvert.
Pourquoi un dossier a-t-il été ouvert auprès du procureur dans cette affaire ?
La procureure Carmen García Cerdá a été sanctionnée par le procureur général de l’État, Álvaro García Ortiz, pour payer une amende de 1 000 euros considérant qu’il a commis une faute disciplinaire très grave pour avoir soi-disant désobéi à son patron, qui lui a ordonné de ne pas poursuivre l’enquête sur les courriels que le juge de Tarragone Rubén Rus Vela a découvert lors de son enquête sur Equipo Economico, le cabinet d’avocats créé par l’ancien ministre des Finances Christophe Montoro et dont il disait s’être séparé deux ans plus tard. La sanction fait l’objet d’un appel de la part du représentant du ministère public qui nie avoir commis un quelconque type de désobéissance.
Qu’est-ce que le PSOE a demandé à la Cour suprême ?
L’accusation portée par le PSOE dans le cas où le paiement par le PP avec l’argent noir de la réforme de son siège considère que les e-mails fait connaître par ce journal sont fondamental pour faire la lumière sur la comptabilité en b du Parti Populairer qui a reflété pendant des années son ancien trésorier Luis Barcenas. C’est pourquoi il a demandé à la Cour suprême d’en tenir compte lors de la révision de l’arrêt du Tribunal national d’octobre 2021 au point de considérer qu’il est invalide et qu’il est nécessaire qu’un autre tribunal en tienne compte pour dicter un un nouveau.