Presque un an après l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, et tandis que L’UE finalise le dixième train de sanctions au régime de Vladimir Poutine Les notaires espagnols continuer à participer au gel des avoirs aux oligarques, millionnaires et top managers Russes associés au Kremlin.
de leurs bureaux, détecter les opérations immobilier, constitution ou cession de sociétés, permettant leur blocage par avis à Autorités fiscales et à l’autorité de contrôle en matière de prévention du blanchiment de capitaux (Sepblac).
A ce jour, selon des sourcesl Collège général des notaires, activité a été détectée dans notre pays de 22 de ces oligarquesainsi que des tentatives de déplacement d’actifs par 111 personnes physiques dont 31 membres de la famille. Il a également été informé des opérations liées à 38 immobilierdont 19 appartenaient au sanctionné et beaucoup d’autres à des proches, ont fait remarquer à LE JOURNAL ESPAGNOL sources de cet organe.
Jusqu’à présent, il y a un total de 1 386 personnes et 71 entreprises inscrites sur des listes de blocage de fonds internationaux. Face à l’existence de ces listes, les Organisme centralisé de prévention (OCP) blanchiment d’argent du Conseil des Notaires, créé en 2005 et dépendant du Ministère de l’Economie, dont les techniciens sont chargés d’analyser les informations contenues dans les Index notarial informatisé unique.
Reynders chiffre les avoirs des oligarques russes gelés par l’Espagne à 41 millions
Il s’agit d’une grande base de données qui stocke et classe électroniquement le contenu des actes et actes publics autorisés par plus de 2 800 notaires existant dans notre pays. Dans cette base de données, les détenteurs réels de 2 094 000 sociétés anonymes126 000 sociétés anonymes et 210 000 personnes morales non commerciaux, tels que des associations, des fondations ou des partis politiques, selon les données d’avril 2021.
Structures d’entreprise complexes
Elle dispose également depuis mars 2012, et grâce à son rôle dans le domaine commercial, d’une Base de données des bénéficiaires effectifs, qui permet aux pouvoirs publics de savoir qui sont les des gens cachés derrière une société, même dans la chaîne des structures d’entreprise complexes.
Au confronter les informations de leurs clients aux deux régimes, les notaires peuvent tirer des conclusions qui sont signalées à l’Organe centralisé de prévention du blanchiment d’argent (OCP), qui analyse ces références et rapports aux autorités économiquesqui sont ceux qui exécutent finalement les verrous.
Outre les personnes figurant sur les listes des oligarques russes et leurs biens immobiliers, l’OCP a transmis aux autorités des informations sur diverses sociétés espagnoles et étrangères qui leur sont liées dans le domaine de la prévention du blanchiment d’argent.
Le premier bloc a été signalé, selon les mêmes sources, sur un total de 16 personnes morales, dont 9 étaient directement liés à des personnages figurant sur des listes internationales et 6 autres à des membres de leur famille. En ce qui concerne les personnes morales étrangères, les notaires espagnols ont alerté sur les activités d’un total de 14, dont 7 sont considérées comme directement liées aux personnes sanctionnées et 7 autres à leurs proches.
Un total de 12 biens immobiliers, 7 d’entre eux liés à des entreprises de personnes figurant sur les listes de sanctions internationales et 5 autres liés à des entreprises de personnes de leur milieu familial. En plus de ce travail d’analyse, les notaires n’autorisent aucun acte notarié qui inclut l’une des personnes physiques ou entités russes sanctionnées par l’Union européenne.
La détection des mouvements de ces personnes par les notaires vient des circonstances qui les obligent à se rendre à leurs bureaux dans notre pays quand ils le souhaitent etréaliser toute opération immobilièredonner des pouvoirs, créer des sociétésou procéder à une reconnaissance de signatures. Tout cela passe par les notaires.
Le travail de détection des mouvements des oligarques russes liés au Kremlin n’est pas nouveau, puisque l’OCP travaille dans ce domaine depuis 2014lorsque certaines listes ont été approuvées coïncidant avec la Adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie.
En ce qui concerne les sanctions à venir, la présidente de la Commission européenne, Úrsula Von der Leyen, estime la valeur des sanctions en cours de finalisation pour l’anniversaire de la guerre à 11 000 millions, et la sanction est à l’étude à 170 personnes et entités russes, a rapporté Europa Press.
La dernière série de sanctions a été approuvée le 15 décembre, après une escalade du conflit, lorsque les vingt-sept ils ont élargi la « liste noire » pour ajouter 144 personnes et 48 entités responsable des attaques russes contre des cibles civiles en Ukraine. Les restrictions se sont depuis étendues aux forces armées russes ainsi qu’aux ministres, gouverneurs, chefs de partis politiques russes et représentants de la Douma.