Le Groupe Azvi a embauché Koldo García Izaguirre en 2023 comme conseiller et consultant pour ouvrir de nouvelles entreprises en Amérique latine. Cette entreprise de construction sévillane est l’un des grands entrepreneurs du Ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda Urbain (MITMA) dirigé par José Luis Ábalos entre 2018 et 2021.
Azvi a payé une partie de l’ancien conseiller d’Ábalos 6 000 euros par mois jusqu’à son arrestation en février 2024, selon le contrat signé par le président du groupe d’entreprises Manuel Contreras Caro auquel EL ESPAÑOL a eu accès.
Koldo García avait également une prime pour chaque travail réalisé au « niveau international », c’est-à-dire commission de 0,75% du montant du contrat géré jusqu’à un maximum de 350 000 euros.
Les sources du dossier confirment également à ce journal que Les récompenses reçues par l’entreprise de construction andalouse font l’objet d’une enquête pendant le séjour de Koldo García au MITMA.
Au cours des trois années pendant lesquelles Ábalos était ministre des Transports, Azvi a remporté à lui seul des récompenses valant 165 millions d’euros. L’entreprise de construction a également investi plusieurs millions supplémentaires du MITMA dans l’UTES avec d’autres entreprises.
Les marchés publics remportés par Azvi ont considérablement diminué en 2023. Cette année-là, l’entreprise de construction a gagné 19 millions d’euros, alors qu’en 2020 elle avait facturé 54 millions d’euros selon des bases de données spécialisées dans les concours.
Affaires avec Aldama
Dans le résumé de l’affaire Koldo, il apparaît également un versement de 18 000 euros effectué par le président d’AzviManuel Contreras Caro, à l’une des sociétés du commissionnaire de masques Víctor de Aldama.
Concrètement, ce transfert a été effectué le 9 octobre 2019 à la société Pilot Club Natación de Sevilla et dont l’objet social était l’achat et la vente d’actifs immobiliers.
Aldama était l’un des co-administrateurs de cette société et, en même temps, il accédait presque quotidiennement au ministère des Transports. Le 17 mars 2020, en pleine pandémie, la société de commission des masques a restitué la même somme à Contreras Caro.
Selon la version de l’entreprise, ce paiement était une « redevance » pour une activité dans un club de natation et a ensuite été restitué à Manuel Contreras. Cependant, cette société Aldama n’était pas celle qui gérait ladite entreprise et son nom était différent.
Azvi précise également qu’il a embauché « le consultant » et « pas Koldo », car travailler en Amérique latine est « compliqué ».
Malgré cela, Manuel Contreras a déclaré dans une interview réalisée il y a à peine deux mois que la croissance de l’entreprise de construction s’explique « en partie par l’explosion du chemin de fer au Mexique » parce qu’elle a participé « au train Maya, au trajet Mexique-Toluca ». ou le train de l’Isthme ».
Concernant le contrat avec la société Koldo, des sources de la société ont assuré à ce journal que « c’est comme lorsqu’on signe un contrat avec un grand cabinet de conseil ».
En revanche, ce contrat avec Koldo García prévoyait une prime de réussite pour chaque travail réalisé au niveau international. Par conséquent, l’entreprise de l’ancien conseiller d’Ábalos est une entreprise qui obtient de nouveaux travaux et non un cabinet de conseil typique en services.
Dans les dossiers fournis par l’UCO dans le résumé du dossier, ils figurent également Rencontres de Koldo García avec Manuel Contreras et avec le directeur général d’Azvi pendant son séjour au MITMA.
L’ancien conseiller a rencontré Manuel Contreras le 9 février et le 28 mai 2021, date à laquelle ils ont dîné dans un restaurant de Madrid.
L’avocat de Koldo García a demandé la libération des fiches de paie, relatives aux mois de février et mars de cette année, que l’ancien conseiller de l’entreprise a perçues au nom de son épouse et dont lui seul était l’employé.
Selon ce document, « les voyages effectués par Koldo García en sa qualité de consultant » dans différents pays d’Amérique latine sont accrédités. De même, l’avocat Javier Pimentel affirme qu’il existe « divers courriels qui prouvent la réalité de l’activité de l’entreprise ».
Koldo García assure que sa mission chez Azvi était de rechercher de nouveaux secteurs d’activité au Mexique, en Colombie, en Équateur, au Pérou ou au Chili, entre autres pays. Il souligne par ailleurs que cette relation d’affaires a débuté deux ans après avoir quitté le ministère des Transports.
En avril dernier, le juge Ismael Moreno avait déjà rejeté la disposition de Koldo García sur ces masses salariales parce que « l’activité du cabinet de conseil et la nature des services que lui fournit l’inculpé » n’étaient pas prouvées.
Pour sa part, le procureur a soutenu que la relation de Koldo García avec la société de conseil Erikapat, dont son épouse est propriétaire, « pourrait être due à une tentative de légitimer de cette manière les sommes obtenues par d’autres moyens ».
Affaire Barcenas
Ce n’est pas la première fois qu’Azvi est lié à une affaire de corruption politique, puisque l’entreprise de construction a été une des entreprises mentionnées par Bárcenas en tant que donateurs PP.
En outre, il a été démontré qu’Azvi avait acheté des œuvres d’art à l’entreprise de l’épouse de Francisco Álvarez-Cascos, qui a été chef du ministère des Travaux publics entre 2000 et 2004.
Manuel Contreras Caro a été accusé dans l’affaire des « Papiers de Bárcenas » d’avoir versé 900.000 euros au PP. À cette époque, il occupait le poste de PDG de l’entreprise et son père, Manuel Contreras Ramos, en était le président.