Le processus judiciaire mené en secret depuis le 2 août 2018 le juge de Tarragone Rubén Rus Vela à propos de lui-même le bureau fondé par l’ancien ministre des Finances Cristóbal Montoro Il a utilisé son influence au sein du gouvernement au profit de ses clients comprend les e-mails dans lequel il est fait référence à situation fiscale de l’ancien vice-président de l’Exécutif et ancien ministre de l’Économie Rodrigo Rato, comme le confirment cinq sources connaissant les faits à cette rédaction.
Ces sources assurent que le juge dans l’affaire porté plainte auprès du ministère des Finances de nombreux emails. En effet, le Tribunal de Tarragone a déjà avancé dans l’une de ses ordonnances l’« extrême complexité » de l’affaire et le « matériel énorme et complexe saisi » fin 2021.
La pertinence pénale de ces « e-mails », qui font référence entre autres à Rato et à un journaliste, a été analysée lors de la réunion des procureurs anti-corruption du 26 septembre, au cours de laquelle une majorité (19 contre 5) a soutenu la décision. du chef du département, Alejandro Luzónsans se lancer dans l’analyse de leur contenu.
À propos de Montoro
Dans son livre « Nous n’en sommes pas là », Rodrigo Rato critique les actions de Christophe Montoro, qui était ministre des Finances au moment de son arrestation. Il l’accuse notamment de connaître la déclaration de revenus de votre femmemais aussi celui d’un député du PP, qui était le mari d’un secrétaire d’État : « Nous avons enquêté sur vous et vous avez tout à fait raison, a lancé Cristóbal Montoro au Congrès des députés », paraphrase Rato l’ancien ministre des Finances.
Et il pointe directement qu’il est responsable de ces irrégularités : « Montoro s’est engagé sur un chemin douteux, Dans certains cas, cela frise l’illégalité, en diffusant les données fiscales de certains individus ou en menaçant des groupes tels que les médias, les athlètes et les acteurs et même les rivaux politiques avec les informations entre les mains de l’administration fiscale. Il y a eu de nombreuses séances de contrôle au Congrès au cours desquelles il a proféré ces menaces, qui ont été divulguées le lendemain dans certains médias. N’oublions pas que c’est le ministre de la Justice, Rafael Catalá, qui a confirmé l’information selon laquelle j’avais profité de l’amnistie fiscale. »
Enfin, la publication de Rato attire l’attention sur le fait que son arrestation a eu lieu « une foule d’agents avec des gilets du Service des Douanes », dépendant du Ministère des Finances. « L’enregistrement a eu lieu suite à une plainte déposée par l’ONIF, une section de l’Agence des Impôts, devant le Parquet de Madrid.' » Cette action, toujours selon Rato , a été dirigé par « Luis Agustín Terán, l’un des auteurs de la soi-disant ‘première plainte’ qui a donné lieu à l’arrestation », conclut l’ancien vice-président du gouvernement.
Récemment, le Tribunal provincial de Madrid a convenu que le procès contre Rato pour des délits présumés contre le Trésor public, le blanchiment d’argent et la corruption dans les entreprises se tiendra à partir du 12 décembre.
L’ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) a été poursuivi dans une affaire qui a débuté suite à une enquête de l’Office National de Recherche des Fraudes (ONIF) qui a abouti à un rapport préparé le 21 juillet 2015 par deux responsables, dans lequel apparaît également le nom de l’inspectrice en chef de l’organisation de l’époque, Marga García-Valdecasas Salgado.
Critiques de García-Valdecasas
García-Valdecasas Salgado Cela a également fait l’objet de critiques de la part de Rato. Dans son livre, l’ancien vice-président du gouvernement assure que lorsqu’il a été convoqué pour témoigner par le juge dans l’affaire, Antonio Serrano Arnal, le directeur de l’ONIF « a refusé de signer la première plainte » qui a donné lieu au procès pour lequel il va être jugé. « Mais le juge l’a quand même obligée à témoigner. Elle a déclaré qu’elle avait d’abord présenté l’affaire à Alejandro Luzón, procureur du Tribunal national. [en realidad estaba en Anticorrupción], qui n’avait pas vu de fondement suffisant dans la plainte. Il s’est ensuite rendu au parquet de Madrid, où Javier Rodrigo, de France, a accepté de porter plainte », écrit littéralement l’ancien vice-président du gouvernement PP.
Rato affirme également que l’ONIF a envoyé au tribunal 18 « rapports intermédiaires, qui n’ont rien à voir avec l’affaire ». Le rapport définitif n’est arrivé qu’en juillet 2021 : « Une affaire fiscale qui n’avait pas été précédée d’un contrôle formel, qui s’est accompagnée d’une demande d’arrestation et de la saisie de douze millions de documents, n’a pas été accompagnée d’un rapport d’accusation définitif. « Eh bien, il s’agissait de trouver ce qui justifiait cette recherche. En fait, les rapports de l’ONIF sur des sujets sans rapport avec ces premières accusations indiquaient une grande enquête prospective sur l’ensemble de ma carrière professionnelle », déplore l’ancien ministre de l’Économie, qui définit le travail des agents du Trésor : « Impunité totale« .
C’était un momentcondamné à quatre ans et demi de prison pour l’affaire de la carte noire de Cajamadrid, mais a néanmoins été acquitté dans l’affaire Bakiasur lequel a enquêté l’actuel chef de la lutte contre la corruption, Alejandro Luzón.
Un email de septembre
Ce journal a révélé en exclusivité que dans le cas secret de Tarragone se trouve un courrier électronique daté du 26 septembre 2017 dans lequel l’inspecteur principal de l’ONIF, le directeur de l’Agence des Impôts et le directeur de l’Inspection Financière et Fiscale échangent des opinions sur une prétendue inspection. du journaliste d’ABC Javier Chicote. L’« e-mail » comprend en pièce jointe une déclaration fiscale sur l’informateur et les membres de sa famille. Des mois auparavant, il avait publié différentes nouvelles sur la plainte déposée par le parquet anticorruption contre les responsables du cabinet d’avocats que Montoro a créé en 2006, mais dont l’ancien ministre affirme avoir quitté en 2008.
Dans cette procédure de 2017, qui a fait l’objet d’une enquête devant un tribunal de Madrid, Ricardo Montoro, frère de l’ancien ministre des Finances, président exécutif d’Equipo Economico et ancien chef de cabinet de Montoro au ministère des Finances, Ricardo Martínez Rico, a comparu comme étant enquêté. .; et les associés-gérants du cabinet Manuel de Vicente-Tutor et Salvador Ruiz Gallud, qui ont dirigé l’Agence fiscale entre 2001 et 2004. Le dossier a été déposé deux ans plus tard.
Dans le cas où le juge de Tarragone enquête secrètement, l’enquête reste ouverte le président exécutif du bureau Equipo Economico et ancien chef de cabinet de Montoro, Ricardo Martínez Rico, et les associés-gérants du cabinet Manuel de Vicente-Tutor et Salvador Ruiz Gallud, qui ont dirigé l’Agence Fiscale entre 2001 et 2004.