La troisième chambre pénale du Tribunal national a ordonné au juge chargé de l’instruction de l’affaire Villarejo, Manuel García Castellónqui cite déclarer comme ayant fait l’objet d’une enquête à un policier et quatre avocats concernant l’extradition vers l’Espagne en 2009 de l’homme d’affaires navarrais Pedro Urrutiaqui résidait au Costa Rica, comme indiqué dans une ordonnance du 1er mars 2024, à laquelle il a eu accès Le journal espagnol, du même groupe d’édition. Les magistrats soutiennent que la participation des accusés aux événements « présente des caractéristiques criminelles », et qu’ils ne peuvent donc pas comparaître comme témoins comme l’avait convenu le président du Tribunal Central d’Instruction numéro 6.
Le Parquet Anticorruption estime, pour sa part, qu’il existe des indices de criminalité par rapport à ce que Villarejo a baptisé « Projet IBAN », puisqu’il soutient que le commissaire à la retraite « a accédé aux bases restreintes de la police, et que cela était connu, tant des clientsainsi que par le cabinet d’avocats intermédiaire. » Les propriétaires de la société Asedir Gestión soupçonnaient d’avoir été victimes d’une fraude d’environ 20 millions d’euros, et c’est pourquoi ils « ont confié la prestation de services au Groupe Cenyt », appartenant à l’ancien commandement de la police, qui, dans le premier rapport préparé, proposait déjà à son client, « en échange de 500 000 eurosl’exécution d’un projet d’analyse et de renseignement avec des tâches d’information et de recherche ».
Notes de Villarejo sur le projet IBAN
Et dans le cadre de cette prétendue opération parapolicière concoctée par Villarejo, poursuit Anticorrupción, il est confirmé que le 12 juillet En 2007, une plainte a été déposée « qui a donné lieu à une enquête policière » (Opération Faille) dans lequel l’UDEF a fait office de police chargée de l’enquête et a ensuite été poursuivie au Tribunal d’Instruction numéro 2 d’Azpeitia (Guipúzcoa) ». C’est dans le cadre de cette enquête que l’homme d’affaires navarrais Pedro Urrutia a fini par être arrêté en 2008 au Costa Rica, souligne Anticorrupción, qui souligne néanmoins que ces événements ils auraient déjà été prescrits.
À propos de l’ordonnance
Toutefois, la Chambre criminelle du Tribunal n’est pas d’accord avec le procureur chargé du dossier et établit que tant que le juge ne déclare pas « l’extinction de la responsabilité pénale en raison de la prescription de ces faits, le Les convocations des personnes qui y étaient intervenues doivent nécessairement être effectuées comme enquêtées.permettant ainsi l’exercice de leur droit à la défense, avec l’assistance juridique correspondante et la possibilité de se prévaloir de leur droit constitutionnel de ne pas témoigner contre eux-mêmes ou de plaider coupable.
Les magistrats du tribunal correctionnel refusent également de se prononcer sur cette prescription, puisque, expliquent-ils, «C’est une déclaration qui correspond, en premier lieu, au juge d’instructionpermettant ainsi l’audition préalable de toutes les parties et le dépôt éventuel des ressources ordinaires appropriées. »
Comme l’a rapporté ce journal, les agendas de Villarejo comprennent des allusions récurrentes depuis plusieurs années au prétendu manœuvres que le clan policier que le commissaire à la retraite aurait ordonné d’effectuer pour obtenir l’extradition de Pedro Urrutia.
Autorités costariciennes
Les membres présumés de l’organisation dirigée par le commissaire avaient pour objectif contacter les autorités judiciaires du Costa Rica, le pays dans lequel Urrutia a vécu après avoir épousé une femme de ce pays, pour obtenir la livraison de cet homme d’affaires au tribunal d’Azpeitia. Dans une entrée de son agenda, Villarejo indique que l’avocat Díaz Bastién lui a dit, à propos du Costa Rica, qu’il fallait appuyez plus fort « pour obtenir l’extradition« .
Le 9 décembre 2009, Urrutia est arrivée extradée vers l’Espagne. Il avait été arrêté au Costa Rica le 21 octobre 2008. La veille, le 20 octobre, Villarejo écrivait dans son journal que « Tony » lui avait assuré que « tout était en route au Costa Rica ». Et le même jour de l’arrestation, l’avocat Díaz Bastién vous informe de « le Opération IBAN« , dont cet avocat était « très heureux ».