La Agence Tributaire ne s’arrête pas. Maintenant que la déclaration de revenus est terminée, elle envoie une série de lettres à certains contribuables concernant d’éventuelles erreurs dans celle-ci. Ce n’est pas une petite somme : jusqu’à 80 000 lettres pour corriger les données.
Au 3 juillet, plus de 23 000 personnes avaient corrigé leur déclaration de revenus. De cette façon, ils empêchent Autorités fiscales Continuez à enquêter et à découvrir d’autres bugs. Des erreurs qui pourraient entraîner le paiement non seulement d’intérêts, mais également de pénalités élevées.
Mais au-delà de la déclaration d’impôt sur le revenu, l’AEAT continue de maintenir le dicton populaire selon lequel « Nous sommes tous le Trésor ». Et cela ne signifie pas que l’on mette toute l’accent sur la déclaration, ainsi que sur d’autres aspects comme le fraude fiscale ou blanchiment d’argent. C’est la raison majeure qui justifie la limitation des paiements en espèces dans certaines opérations économiques.
Comment le Trésor contrôle-t-il les contribuables ?
L’un des objectifs du Trésor est d’éviter la fraude fiscale. Pour y parvenir, elle a accès non seulement aux comptes des citoyens, mais aussi aux mouvements qui peuvent être effectués avec des cartes de crédit, des dépôts ou des prêts.
De plus, il a un « allié ». Ce sont les banques qui, Selon la loi, ils ont l’obligation d’informer le Trésor sur les données de vos clients. Ceci est indiqué à l’article 93 de la loi générale des impôts. Le Trésor peut donc demander des reçus et devenir une sorte de « grand frère » qui contrôle les revenus et les paiements effectués par les citoyens.
Il n’en va pas de même lorsque vous souhaitez déposer de l’argent sur le compte de l’institution financière. Dans ce cas, il n’y a pas de limites. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucun contrôle. Cette dernière situation se produit lorsque le montant dépasse 3 000 euros et qu’il n’y a aucune justification.
Si le Trésor découvre finalement une irrégularité, les sanctions varient. et le même Ils peuvent aller de 2 500 euros à 150 000 euros.
Quelles sont les limites ?
S’il paie en espèces, le citoyen doit tenir compte du fait que La limite autorisée (sans justification) est de 1 000 euros. Alors que, dans le cas des virements, cette limite est de 6 000 euros. S’il dépasse ce montant, la banque a l’obligation d’en informer le Trésor.
Par exemple, et comme le rappelle le Trésor, si l’opération dépasse 10 000 euros, elle doit être déclarée via ce que l’on appelle la « Déclaration des mouvements des moyens de paiement ». Il doit être présenté avant l’exécution du mouvement.
Si cela n’est pas fait, le Trésor imposera des amendes. Et ils sont divisés en trois sections : légères, graves et très graves.. La première aura lieu lorsque l’assiette de la sanction est inférieure ou égale à 3 000 euros ou, si elle est supérieure, qu’il n’y a pas de recel. Dans ce cas, les amendes s’élèvent à 50 % du montant.
Les plus graves, quant à eux, surviendront lorsque l’assiette de la sanction dépassera 3 000 euros et qu’il y aura recel. L’amende sera comprise entre 50% et 100% du montant.
Enfin, des cas très graves surviennent lorsque des moyens frauduleux ont été utilisés, ou lorsque « des acomptes auraient dû être retenus, à condition que les retenues effectuées et non payées, et les acomptes répercutés et non payés, représentent un pourcentage plus élevé ». à 50% du montant de l’assiette de la sanction ». Les amendes seront de 100 à 150 % du montant.