Le Trésor met en garde les banques étrangères contre le fait d’aider la Russie à échapper aux sanctions

Se référant à son message aux banques étrangères, il a ajouté : « Vous devez vous assurer que non seulement vous vous assurez que vous surveillez les entrées dans votre institution financière, mais que vous aidez également en rappelant aux entreprises que vous souhaitez également les soutenir. . » non pas qu’ils fournissent un soutien matériel aux oligarques russes ou aux entreprises russes. »

Les banques et les institutions financières du monde entier se sont demandé comment se conformer aux vagues de nouvelles sanctions contre la Russie.

Citigroup, la plus grande banque américaine en Russie avec environ 3 000 employés là-bas, est en « dialogue actif » pour vendre ses activités bancaires russes de consommation et commerciales, a déclaré Jane Fraser, sa directrice générale, à Bloomberg ce mois-ci.

Citigroup a réduit son exposition à la Russie à 7,9 milliards de dollars en mars, contre 9,8 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, selon un dossier. « Cet armement des services financiers est un très, très gros problème », a déclaré Mme Fraser lors d’une conférence ce mois-ci. Elle a dit qu’elle s’attend à ce que les flux de capitaux mondiaux stagnent alors que les nations développent de nouveaux systèmes financiers pour éviter une dépendance excessive vis-à-vis des entreprises occidentales.

Les banques étrangères ayant des activités aux États-Unis peuvent se retrouver prises entre des revendications contradictoires. Dans certains cas, les sanctions américaines les ont obligés à couper leurs clients de longue date. Ceux qui ont résisté ont appris à quel point les autorités pouvaient être sérieuses pour traquer les contrevenants et imposer de lourdes amendes.

En 2019, par exemple, la banque britannique Standard Chartered a versé 1,1 milliard de dollars pour régler des affaires portées par le ministère de la Justice, le département du Trésor, la commission bancaire de l’État de New York et les procureurs concernant des transactions qu’ils ont effectuées pour Cuba, la Syrie, l’Iran et le Soudan en violation de sanctions américaines. Deux ans plus tôt, la Deutsche Bank avait payé 630 millions de dollars après avoir été surprise en train d’aider des investisseurs russes à acheminer 10 milliards de dollars vers les centres financiers occidentaux. Les géants internationaux HSBC et BNP Paribas ont également versé des milliards pour régler des cas de violation des sanctions au cours des 10 dernières années.

Lananh Nguyen reportage contribué.