La Agence Fiscale et Garde Civile, dans le cadre d’une opération conjointe, ils ont démantelé un organisation criminelle ça serait venu frauder plus de 100 millions d’euros dans la commercialisation des hydrocarbures.
L’organisation, basée à Sévillea vendu d’énormes quantités de produits à un prix Prix inférieur sur le marché dans toute l’Espagne et avait un employé de banque ce qui a facilité l’ouverture de comptes au nom de prête-noms pour le détournement des profits.
L’opération s’est achevée avec 46 arrestations, 30 entreprises enquêtées, le blocage de 100 comptes bancaires et la saisie de 25 propriétés, trois bateaux et six véhicules haut de gamme.
L’opération, appelée ‘Mémorable‘, commence en 2023, après avoir pris conscience d’une série de sociétés du secteur des hydrocarbures ayant leur siège social à Séville qu’après la commercialisation correspondante des hydrocarbures, ils frauderaient de grosses sommes d’argent en raison de ne pas payer la TVA correspondante.
L’enquête sur l’affaire a eu la participation du Équipe de délinquance économique de l’unité organique de la police judiciaire de la Garde civile de Séville et la Inspection Régionale de l’Agence Fiscale d’Andalousie, qui a collaboré à cette opération conjointe pour la commission présumée de délits fiscaux.
Les premières investigations menées ont confirmé l’existence d’une organisation criminelle cachée derrière le réseau d’affaires. C’est pourquoi le contrôle des activités sur le groupe de personnes identifiées a été intensifié dans le but de rassembler des preuves permettant de clarifier le réseau caché derrière ces entreprises.
Après des mois d’enquête intense, les informations rapportées par les déclarations fiscales et les renseignements obtenus du contrôle des activités sur les principaux suspects, des indications ont été obtenues qui ont révélé l’existence d’une organisation criminelle dirigée par un clan familial s’est installé à Séville.
Ce clan, soutenu par le reste des membres du groupe, a créé cadres d’entreprise pour chacun des différents exercices fiscaux et avec lesquels ils ont commis la fraude.
Utilisation de prête-noms
Le « modus operandi » utilisé par la direction de l’organisation s’est toujours répété au fil du temps. L’organisation a bénéficié de lacunes réglementaires qui réglementent la commercialisation des hydrocarbures. Ils ont constitué des réseaux d’entreprises avec le recours à des hommes de paille qui ont agi en tant qu’administrateurs des sociétés au cours de chacun des exercices fiscaux enquêtés. de 2019 à 2023.
La conception des cadres d’entreprise, réalisée par la direction de l’organisation, était de mieux en mieux conçue. L’objectif était entraver à la fois le travail d’inspection et l’enquête. Les stratagèmes créés pour commettre des fraudes étaient en constante évolution et avaient une durée de vie très limitée, ne dépassant pas un an (un exercice financier).
Les structures corporatives couvraient presque tout le territoire national, ce qui permettait à l’organisation d’avoir du pouvoir. fournir des hydrocarbures aux petits commerçants dans différentes parties de la péninsule. Les principaux bureaux à partir desquels les ventes étaient gérées se trouvaient à Barcelone et Xérès de la Frontera.
Un autre pilier de l’organisation était constitué d’un employé de banque que les dirigeants de l’organisation avaient capturé pour ouvrir des comptes bancaires au nom de prête-noms d’où étaient détournés les bénéfices obtenus de l’évasion fiscale.
Cet employé de banque assurait également la fonction de conseil au sommet de l’organisation possibilités de financementles fonds existants, la commodité d’ouvrir des comptes frauduleux dans différentes entreprises et les possibilités de financement pour contourner les alertes du système de prévention du blanchiment d’argent.
L’activité criminelle de l’organisation a augmenté de façon exponentielle au cours des derniers mois de l’enquête. La raison principale était que l’entrée en vigueur du Décret Royal Loi 8/2023 qui a accepté d’interdire les ventes entre distributeurs de carburant au détail, ce qui a nécessité une restructuration du « modus operandi » utilisé par l’organisation ces dernières années.
Cette évasion fiscale leur a non seulement apporté des avantages considérables, mais leur a également permis d’offrir des prix de marché très bas, en concurrence déloyale avec le reste des opérateurs légaux du secteur, de sorte qu’ils ont monopolisé une grande partie du marché.
La organisation blanchie une partie des bénéfices grâce investissement dans les crypto-monnaies et acquisition d’entreprises du secteur de la santé et de l’hôtellerie, de la restauration et des yacht clubs. De même, les personnes impliquées dans le projet ont diversifié une partie des bénéfices rapportés de la fraude fiscale, avec lesquels ils ont financé une partie des actifs qu’ils utilisaient (logements, véhicules haut de gamme, voyages de luxe et bijoux).
La procédure judiciaire se poursuit phase d’instruction, laissant en suspens une partie de la quantification de la fraude fiscale commise. Pour l’heure, la fraude dépasserait les 100 millions d’euros depuis 2019.
Après la première phase d’enquête, le 19 février, le tribunal d’instruction a accepté de procéder à 16 perquisitions et perquisitions au domicile et au bureau de certains membres de l’organisation. Ils ont été distribués à Séville (8), Algésiras (1), Jerez de la Frontera (1), Málaga (2), Marbella (1), Grenade (1), Barcelone (1) et Tarragone (1).
Le même jour et dans le but de garantir le paiement d’une partie de la dette fiscale contractée, le tribunal d’instruction a accordé l’annotation préventive de saisie de 25 propriétés, la saisie de trois bateaux et le blocage de plus de 100 comptes bancaires sur plus de 500 analysés. Le solde total bloqué s’élève à environ neuf millions d’euros.
De même, lors des perquisitions, plus de 300 000 euros en cash et six véhicules haut de gamme. L’opération « Mémorable » reste ouverte et de nouvelles arrestations ne sont pas exclues.