Le 26 octobre, le ministère des Finances a bloqué la société Tresep 2014, que l’ancien entraîneur du FC Barcelone décédé en décembre aurait utilisée. Josep ContrerasArjona pour recueillir avec l’ancien vice-président de la Comité Technique des Arbitres (CTA) José Maria Enriquez Negreira l’argent versé par le club azulgrana. Ceci est indiqué dans une résolution signée par le directeur du Département de la gestion fiscale de l’Agence nationale de l’administration fiscale, Rosa Maria Prieto del Reyauquel vous avez eu accès LE JOURNAL ESPAGNOLdu groupe de presse ibérique.
Cette décision du ministère de Marie Jésus Montero est adopté des mois après que le parquet de Barcelone a secrètement ouvert ses enquêtes sur le paiement présumé de 7 millions d’euros par le club catalan à Enríquez Negreira et Contreras Arjona pour un prétendu conseil d’arbitrage, selon le journal El País.
Le parquet considère qu’il est accrédité que les versements effectués par le FC Barcelone depuis plusieurs années au fils de José María Enriquez Negreira Ils n’étaient pas directs, mais ont été canalisés via Tresep 2014, une société instrumentale détenue par l’ancien directeur de Culé Contreras Arjona, qui a été directeur du Barça avec les anciens présidents. José Luis Núñez, Joan Gaspart et Josep Maria Bartomeu, a rapporté El Confidencial. Le journal El Mundo a rapporté qu’Enríquez Negreira avait menacé par un burofax d’exposer un grand « scandale » quand le club du Barça, alors présidé par Bartomeu, il a interrompu ses paiements de millionnaire recevoir un avis d’arbitrage.
Geler les comptes
La résolution du 26 octobre accepte de révoquer le numéro d’identification fiscale de Tresep 2014, ce qui, selon l’Agence fiscale, a pour conséquence que la société du défunt Contreras Arjona, désormais entre les mains du reste des propriétaires de la société ou leurs descendants, Vous ne pourrez pas effectuer de frais ou de crédits sur les comptes ou dépôts que vous maintenez ouverts dans les établissements de crédit.
Ils ne peuvent pas non plus faire d’inscriptions dans des registres publics ou des actes juridiques. qui impliquent la fourniture d’un consentement, de contrats et de transactions juridiques de toute nature, ainsi que l’interdiction d’accès à tout registre public, établit la loi fiscale générale (LGT) 58/2003.
« Lorsque les numéros d’identification fiscale sont révoqués, les entreprises sont bloquées à toutes fins utiles, car elles ne pourront pas se rendre chez le notaire ou le registre du commerce. Elles ne pourront pas non plus apporter de documentation aux notaires. Il est également pertinent que ces entreprises ne puissent pas utiliser leurs comptes bancaires», confirme à cette formulation le président de la Syndicat des techniciens du ministère des Finances (Gestha), Carlos Cruzado.
sociétés écrans
Ce responsable du Trésor explique également que la révocation des identités intervient lorsque les entreprises ont les dettes qui ont été acquittées en raison de l’insolvabilité.
« Bien que dernièrement, il y ait eu une campagne pour radier les entreprises inactives susceptibles d’être utilisées pour frauder, qui n’ont pas satisfait aux exigences de l’Agence fiscale, et pour ne pas présenter l’Impôt sur les Sociétés trois années de suite et qui peuvent servir de sociétés écrans car en réalité ils n’ont aucune activité », complète Cruzado.
Au fur et à mesure que cette écriture avançait, Contreras Arjona a également été impliqué dans une prétendue trou de 22,2 millions générés au sein de la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Après sa mort, le Tribunal national a archivé ses investigations sur cet ancien entraîneur du Barça.